Cặp Đôi Crypto Amio Talio và Faisal Tariq Bị Phơi Bày Trong Cuộc Điều Tra Hoạt Động Ma Túy của Anh

Một cuộc điều tra lớn đã tiết lộ mối liên hệ giữa Amio Talio và anh trai Faisal Tariq, các doanh nhân tiền mã hóa có trụ sở tại Vương quốc Anh, với một trong những hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp lớn nhất của đất nước. Cặp đôi, những người đồng sáng lập dự án tiền mã hóa Paradox Metaverse, hiện đã trở thành trung tâm của một cuộc điều tra rộng lớn do chính quyền Anh tiến hành nhằm vào việc sản xuất thuốc giảm cân không phép. Ban đầu chỉ là những cáo buộc về lừa đảo tiền mã hóa, nhưng sau đó đã leo thang thành một cuộc điều tra hình sự toàn diện liên quan đến việc các anh em này tham gia vào việc làm giả thuốc quy mô công nghiệp.

Từ Paradox Metaverse đến Điều Tra Hình Sự: Dự Án Crypto Gây Tranh Cãi

Amio Talio và Faisal Tariq xây dựng danh tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa qua Paradox, một hệ sinh thái trò chơi blockchain đầy tham vọng. Dự án này đã phát hành Paradox Coin và Paradox Metaverse, một trò chơi chơi để kiếm tiền cho phép người chơi kiếm tiền mã hóa khi chơi game. Vào thời điểm đỉnh cao, dự án đã hợp tác trực tiếp qua livestream với IshowSpeed, một streamer game có hơn 43 triệu người theo dõi—một bước đi nhằm nâng cao uy tín của dự án đáng kể.

Tuy nhiên, dự án nhanh chóng vướng vào tranh cãi. Nhà điều tra crypto Coffeezilla đã công khai thách thức Amio Talio và Faisal Tariq trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, đặt câu hỏi về tokenomics, các tuyên bố quảng cáo và cấu trúc nền tảng của dự án. Coffeezilla gọi đây là một mô hình Ponzi, cáo buộc nó hoạt động như một cơ chế chuyển giao của cải truyền thống chứ không phải một nền tảng trò chơi hợp pháp. Trong khi Faisal đã phản bác những cáo buộc này, khẳng định rằng dự án không phải là kế hoạch làm giàu nhanh chóng, thì uy tín của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà quan sát ngành và người dùng bị ảnh hưởng bắt đầu xem xét kỹ hơn các hoạt động kinh doanh khác của hai anh em với sự hoài nghi ngày càng tăng.

Cuộc đột kích ma túy tại Vương quốc Anh: Phát hiện sản xuất Alluvi bất hợp pháp

Cuộc điều tra đã có bước ngoặt khi chính quyền Anh đột kích một nhà xưởng công nghiệp ở Northampton vào tháng 10 năm 2025. Các nhân viên thực thi pháp luật của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) đã phát hiện ra điều mà họ mô tả là hoạt động sản xuất dược phẩm không phép lớn nhất trong nước. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn bút tiêm giảm cân mang thương hiệu Alluvi, nguyên liệu hóa học thô, thiết bị sản xuất, vật liệu đóng gói và 20.000 bảng Anh tiền mặt.

Các bút tiêm chứa retatrutide, một hợp chất giảm cân mạnh vẫn đang trong thử nghiệm lâm sàng và chưa từng được phê duyệt cho mục đích y tế. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng các loại thuốc tiêm không được kiểm soát có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe—chúng có thể bị nhiễm bẩn, tiêm sai cách hoặc tiệt trùng không đúng tiêu chuẩn. Phát hiện này đã dấy lên mối lo ngại về nguy cơ đối với người tiêu dùng từ các sản phẩm giả mạo này.

Dù quy mô của hoạt động là lớn, chính quyền không bắt giữ ai ngay sau cuộc đột kích. Thật bất ngờ, trang web của Alluvi vẫn hoạt động suốt kỳ nghỉ Giáng sinh, nổi bật với các thông điệp cho biết sản phẩm không có sẵn do nhu cầu cao. Kênh Telegram của công ty cũng vẫn hoạt động, với các báo cáo cho thấy hàng nghìn khách hàng đặt hàng hàng ngày. Dù kho hàng bị phong tỏa, đồn đoán cho rằng hoạt động này đã chỉ đơn giản là chuyển sang một cơ sở khác chứ không hoàn toàn dừng lại.

Dấu vết Chứng cứ: Liên Kết Các Doanh Nhân với Hoạt Động Bất Hợp Pháp

Cuộc điều tra của The Guardian đã chứng minh mối liên hệ quan trọng giữa các doanh nhân crypto và hoạt động buôn bán ma túy. Thông qua xem xét tài liệu và lời khai từ các nguồn trong ngành dược phẩm bất hợp pháp, các nhà báo đã kết nối Faisal Tariq với các doanh nghiệp tham gia phân phối sản phẩm Alluvi. Mặc dù chính quyền chưa chính thức buộc tội hay bắt giữ Faisal Tariq liên quan đến hoạt động này, nhưng các bằng chứng thu thập được cho thấy một mô hình liên kết rõ ràng.

Các hồ sơ doanh nghiệp cho thấy mối liên hệ qua nhiều tầng lớp. Nhà xưởng bị đột kích đăng ký dưới tên Wholesale Supplements Limited, trong đó Faisal Tariq được ghi là giám đốc. Các đơn hàng của khách hàng do The Guardian xem xét cho thấy các sản phẩm Alluvi được bán qua Ecommerce Nutri Collectiv, một trang web sau đó mất khả năng xử lý thanh toán sau khi Stripe chấm dứt dịch vụ. Nền tảng này sử dụng tên thương mại chuyển hướng người dùng đến thương hiệu khác—Paradox Labs—trang web lưu trữ cho thấy trước đó nó từng được biết đến với tên Paradox Studio, dự án crypto ban đầu do Tariq sáng lập.

Các hồ sơ bổ sung cho thấy Ecommerce Nutri Collectiv từng chia sẻ địa chỉ doanh nghiệp đăng ký với Vantage Commercials Group, một công ty khác từng do Tariq điều hành. Cấu trúc các công ty chồng chéo và chia sẻ địa chỉ này tạo thành một mạng lưới có thể truy vết, kết nối trực tiếp doanh nhân crypto với doanh nghiệp dược phẩm bất hợp pháp. Cấu trúc doanh nghiệp nhiều tầng này dường như được thiết kế để che giấu chủ sở hữu cuối cùng và người vận hành mạng lưới sản xuất, phân phối thuốc.

Điều Tra Tiếp Tục và Các Mối Lo Ngại Về Quản Lý

MHRA từ chối công khai danh tính các cá nhân bị bắt, cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Khi được hỏi về sự tham gia của Faisal Tariq, các quan chức của cơ quan này từ chối bình luận. Điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng có thể còn nhiều người bị bắt hơn nữa khi cuộc điều tra tiến triển sâu hơn.

Người dân địa phương cho biết đã thấy nhiều xe cao cấp thường xuyên đậu tại khu công nghiệp bị đột kích—một chi tiết cho thấy hoạt động có lợi nhuận và có thể có các thành viên cấp cao tham gia. Việc thu giữ số tiền mặt lớn và thiết bị đắt tiền càng củng cố nhận định về một hoạt động tinh vi, có nguồn lực mạnh chứ không phải là một dự án nghiệp dư nhỏ lẻ.

Các nhà phê bình và quan sát viên đã bày tỏ lo ngại về tốc độ xử lý của các cơ quan quản lý. Một số cho rằng các cơ quan này đã chậm trễ quá mức trong việc xử lý các đối tượng vi phạm, đặc biệt là những người hoạt động tại giao điểm của tiền mã hóa và tội phạm dược phẩm. Việc hoạt động có thể đã tiếp tục hoặc chuyển sang nơi khác sau cuộc đột kích ban đầu càng làm tăng sự thất vọng về hiệu quả của phản ứng pháp luật.

Việc phơi bày Amio Talio và Faisal Tariq là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng những cá nhân liên quan đến tiền mã hóa không thoát khỏi sự điều tra hình sự và rằng các hoạt động trực tuyến—dù hợp pháp hay không—vẫn nằm trong tầm ngắm của pháp luật truyền thống. Hành trình từ những doanh nhân blockchain đầy triển vọng đến nghi phạm trong một vòng tròn sản xuất ma túy quy mô lớn cho thấy cách mà danh tiếng có thể sụp đổ nhanh chóng và các cơ quan chức năng đang ngày càng thận trọng trong việc xem xét mối liên hệ giữa các doanh nghiệp crypto và các hoạt động tội phạm khác.