Lừa đảo tiền điện tử Nicholas Truglia bị tuyên án thêm 12 năm vì không thanh toán $20 triệu tiền bồi thường

Lừa đảo tiền điện tử Nicholas Truglia đã bị tuyên án thêm 12 năm tù vì cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi thường tài chính 20 triệu đô la, theo báo cáo của Bloomberg. Vụ án cho thấy một mô hình đáng lo ngại: mặc dù sở hữu hơn 53 triệu đô la tài sản gồm tiền điện tử, tác phẩm nghệ thuật và trang sức, Truglia đã hoàn toàn phá vỡ thỏa thuận hòa giải của mình.

Tội danh đằng sau bản án của Nicholas Truglia

Nicholas Truglia đã tổ chức một vụ lừa đảo thay đổi SIM card tinh vi nhằm vào ví kỹ thuật số của nạn nhân. Bằng cách thay thế SIM liên quan đến số điện thoại của nạn nhân, Truglia đã truy cập trái phép vào tài khoản chứa 20 triệu đô la tiền điện tử. Sau đó, hắn hệ thống hóa vụ trộm, rút sạch số tiền của nạn nhân và chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành Bitcoin. Vào tháng 12 năm 2022, Truglia ban đầu bị tuyên 18 tháng tù sau khi nhận tội âm mưu gian lận qua wire. Lúc đó, hắn đã thi hành 12 tháng trong án tù của mình.

Tài sản sở hữu so với việc không thực hiện bồi thường

Sự mâu thuẫn quan trọng xuất hiện trong quá trình đánh giá tài sản. Các tài liệu của tòa án tiết lộ Truglia kiểm soát lượng tài sản đáng kể qua nhiều hình thức—tiền điện tử, tác phẩm nghệ thuật và đồ xa xỉ—tổng trị giá hơn 20 triệu đô la. Trong thỏa thuận xử phạt, hắn cam kết sẽ trả đầy đủ tiền bồi thường để đền bù cho nạn nhân. Tuy nhiên, các hồ sơ tòa án sau đó cho thấy một sự đảo ngược hoàn toàn: Truglia không trả đồng nào cho khoản nợ của mình.

Thay vào đó, bằng chứng cho thấy hắn tiếp tục mua sắm các mặt hàng tiêu dùng cao cấp trị giá khoảng 92.000 đô la, bao gồm quần áo thiết kế, đồng hồ cao cấp và giày thể thao độc quyền. Hồ sơ tòa án nhấn mạnh rằng các lựa chọn chi tiêu tiêu dùng của hắn, kết hợp với việc tránh trả nợ một cách có ý thức, thể hiện rõ ý định không bao giờ thực hiện nghĩa vụ của mình. “Việc hắn không khai báo tài sản và ưu tiên chi tiêu cá nhân hơn nghĩa vụ bồi thường thể hiện ý định cố ý trốn tránh khoản nợ pháp lý của mình,” tài liệu của tòa án nêu rõ.

Phán quyết cuối cùng của Tòa án

Thẩm phán Alvin Hellerstein của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, người đã tuyên án ban đầu vào năm 2022, xác định rằng Truglia “cố ý tránh né các cơ chế thực thi pháp luật và tư pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường.” Do đó, Hellerstein quyết định rằng việc xét xử lại là cần thiết và hợp lý. Phía bào chữa phản bác rằng Truglia đã có những nỗ lực chân thành bằng cách giao nộp các tài sản có thể tiếp cận, bao gồm cả số tiền trong tài khoản ngân hàng Wells Fargo. Tuy nhiên, án tù thêm 12 năm vẫn được tuyên, nhấn mạnh quan điểm của pháp luật đối với các vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến việc cố ý không tuân thủ các lệnh bồi thường tài chính.