Gabriel Hay và các cộng sự bị buộc tội trong vụ lừa đảo rút tiền NFT trị giá $22 triệu

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành các cáo buộc nghiêm trọng chống lại Gabriel Hay, 23 tuổi, và Gavin Mayo liên quan đến một vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào các nhà đầu tư tiền điện tử. Hai người đàn ông này, có trụ sở tại các quận Beverly Hills và Ventura ở Nam California, bị cáo buộc đã tổ chức nhiều dự án tài sản kỹ thuật số lừa đảo, gây thiệt hại hơn 22 triệu đô la cho nạn nhân từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024.

Lừa đảo nhiều dự án kéo dài hơn ba năm

Gabriel Hay và cộng sự của mình đã thành lập nhiều dự án NFT nhằm thao túng các nhà đầu tư không cảnh giác. Các dự án này—Vault of Gems, Faceless và Sinful Souls—sử dụng phương pháp “rug pull” cổ điển, trong đó các nhà sáng tạo tạo ra sự phấn khích thông qua tiếp thị gây hiểu lầm và các lộ trình phát triển giả mạo trước khi bỏ rơi dự án và trốn thoát cùng tiền của nhà đầu tư. Mỗi dự án đều được xây dựng cẩn thận với những lời hứa sai lệch nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Văn phòng tố tụng tiết lộ rằng Gabriel Hay và Gavin Mayo đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo chuyên nghiệp, bao gồm các tài liệu quảng cáo tinh vi và các kế hoạch dự án phi thực tế, để dụ dỗ vốn vào các âm mưu của họ. Tính chất có hệ thống của hoạt động này—khởi động nhiều dự án trong vòng ba năm—cho thấy một nỗ lực phối hợp chứ không phải các vụ việc riêng lẻ.

Từ lừa đảo đến đe dọa và quấy rối nhân chứng

Điều làm vụ án trở nên nghiêm trọng hơn so với các tội phạm tài chính thông thường là phản ứng của các bị cáo khi danh tính của họ bị tiết lộ. Sau khi một quản lý dự án công khai tiết lộ sự tham gia của Gabriel Hay và Gavin Mayo, hai người đàn ông này bị cáo buộc đã chỉ đạo các chiến dịch đe dọa và hăm dọa nhằm vào người tố giác và các thành viên trong gia đình của anh ta. Tội danh quấy rối và theo dõi này bổ sung vào hồ sơ pháp lý ngày càng lớn của họ và thể hiện một mô hình hành vi hung hăng nhằm làm yên lặng các nhân chứng tiềm năng.

Đối mặt với các cáo buộc liên bang nghiêm trọng và án tù đáng kể

Gabriel Hay đối mặt với các cáo buộc theo nhiều điều luật liên bang, bao gồm âm mưu thực hiện gian lận qua điện thoại, gian lận qua điện thoại và quấy rối, đe dọa. Mỗi cáo buộc gian lận qua điện thoại có mức án tối đa 20 năm tù liên bang, và cùng mức án này áp dụng cho cáo buộc âm mưu. Các tội danh quấy rối và đe dọa có thể dẫn đến tối đa 5 năm tù mỗi cáo trạng. Nếu bị kết án tất cả các tội danh, Gabriel Hay có thể đối mặt với nhiều thập kỷ tù giam.

Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Baltimore đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ án này, phối hợp với các công tố viên liên bang để xây dựng hồ sơ chứng cứ toàn diện. Kết quả của vụ truy tố này có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan liên bang xử lý các vụ lừa đảo liên quan đến NFT trong tương lai và là bài học cảnh báo cho cả các nhà sáng tạo lẫn nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.