Foresight News đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã theo dõi, trong khi phía dự án Trove Markets đã hoàn toàn mất sạch vốn trong đợt bán pre-sale, họ vẫn âm thầm hoàn tiền cho các KOL. Trove đã huy động 11,5 triệu USD qua ICO để xây dựng dự án trên nền tảng Hyperliquid, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trước khi dự án phát hành, nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài của Trove đã bán tháo token HYPE trị giá 20 triệu USD; sau đó nhóm phát triển chuyển sang nền tảng Solana, token TROVE giảm giá 99% khi phát hành, khiến các nhà đầu tư ICO thiệt hại nặng nề.
Bubblemaps phát hiện, sau một ngày token sụp đổ, các ví liên quan đến nhà phát hành TROVE đã chuyển 100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT đến ví mới được bổ sung vốn. Tổ chức này cho biết đã nắm giữ bằng chứng trên chuỗi và các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, chứng minh dự án có hành vi phân biệt đối xử với nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu xem xét lại đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, hai cáo buộc phạm tội liên quan đến tiền điện tử tái xuất hiện
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Phiên tòa sơ thẩm không đạt được sự đồng thuận, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Vụ việc này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến các công cụ bảo mật quyền riêng tư trong tiền điện tử và quản lý chuỗi khối.
GateNews1phút trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ xem xét lại vào mùa thu năm nay về đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm
Theo tiết lộ của Giám đốc pháp lý của Quỹ giáo dục DeFi Amanda Tuminelli, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tiến hành xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm vào mùa thu. Trong phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử không đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt, chỉ xác nhận rằng anh ta đã điều hành dịch vụ chuyển tiền không phép. Mặc dù phía công tố có những sai sót trong phiên tòa sơ thẩm, họ vẫn quyết định xem xét lại một số cáo buộc.
GateNews25phút trước
Chủ tịch CFTC Mỹ trình bày các trọng tâm công việc trong tương lai: làm rõ quy định về tiền mã hóa, chấm dứt tranh chấp với SEC về quản lý và các vấn đề khác
Chủ tịch CFTC Mike Selig đã chỉ ra tại cuộc họp rằng Mỹ đang trải qua cuộc cách mạng công nghệ do AI và blockchain thúc đẩy, nhấn mạnh cần điều chỉnh khung pháp lý để phù hợp với những thay đổi này, trong đó tập trung vào quản lý thị trường phái sinh, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của luật pháp, làm rõ phân loại hợp đồng mã hóa, và ưu tiên các nhu cầu về nông nghiệp và năng lượng.
GateNews27phút trước
Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Từ năm 2025, truy tố 3.259 người phạm tội rửa tiền bằng tiền ảo
Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 3, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Yên Ứng đã trình bày Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại kỳ họp thứ tư của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ XIV. Báo cáo chỉ rõ, đến năm 2025 sẽ tăng cường đấu tranh chống rửa tiền, truy tố 3.259 người sử dụng tiền ảo, ngân hàng ngầm và các hình thức phạm tội rửa tiền khác. Ngoài ra, còn xử lý các tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, truy tố 69.000 người.
GateNews33phút trước
Ngành ngân hàng Mỹ dự kiến kiện OCC về việc cản trở giấy phép tiền điện tử, BPI cho rằng quy định quản lý bị bóp méo
Ngân hàng Mỹ đang xem xét kiện Ngân hàng Quản lý Tài chính Hoa Kỳ (OCC) vì OCC cấp giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia cho các công ty tiền điện tử và fintech, BPI cho rằng hành động này vi phạm pháp luật và gây ra sự không công bằng trong quản lý. Các ý kiến phản đối bao gồm Hiệp hội Ngân hàng và các cơ quan quản lý bang, chỉ trích biện pháp này có thể tránh né quy định truyền thống. OCC đã cấp phép cho nhiều công ty tiền điện tử, nhưng hành động này gây tranh cãi, đặc biệt là các công ty liên quan đến gia đình Trump đã nộp đơn xin cấp phép gây ra sự nghi ngờ của Quốc hội. Nếu kiện thành công, có thể ảnh hưởng đến tình hình tuân thủ của các công ty tiền điện tử và cấu trúc quản lý.
MarketWhisper1giờ trước
Moldova điều tra vụ can thiệp bằng tiền điện tử vào cuộc bầu cử quốc hội, số tiền liên quan lên đến 107 triệu USD
Trung tâm chống tham nhũng quốc gia Moldova tiết lộ một kế hoạch sử dụng tiền điện tử để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2025, với số tiền lên đến 107 triệu USD. Quỹ được chuyển qua ví tiền điện tử không lưu ký đến trung gian, người này sau đó đổi thành tiền mặt để hối lộ cử tri và quảng bá cho các ứng viên. Nguồn tiền chủ yếu đến từ các nền tảng tiền điện tử của Nga và Kyrgyzstan.
GateNews1giờ trước
