Nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tiền điện tử «麻吉» đã thua lỗ 1 triệu đô la trên các vị thế mua dài hạn

Nhà giao dịch nổi tiếng Huan Lichen, còn được biết đến với biệt danh «Maji Brother», lại một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường. Lần này, các vị thế dài hạn của ông thể hiện khoản lỗ đáng kể — danh mục đầu tư của người nắm giữ đã giảm từ lợi nhuận 1,5 triệu đô la xuống mức âm 1 triệu đô la. Dữ liệu theo dõi từ HyperInsight, được BlockBeats công bố ngày 19 tháng 1, cho thấy sự thay đổi nghiêm trọng trong tình hình trong thời điểm thị trường giảm mạnh lần nữa.

Làm thế nào nhà nắm giữ lớn mất lợi nhuận: cấu trúc danh mục nhiều cấp độ

Các vị thế của nhà nắm giữ tiền điện tử này thể hiện mức độ rủi ro cao do sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Phần danh mục đầu tư mang tính cạnh tranh nhất là 10.400 ETH với đòn bẩy 25 lần, mức giá thanh lý là $3.102,12 và lỗ chưa thực hiện là 260 nghìn đô la. Với giá ETH hiện tại là $2.03K, điều này cho thấy áp lực đáng kể đối với phần danh mục này.

Vị thế thua lỗ lớn thứ hai của nhà nắm giữ là 333.000 HYPE với đòn bẩy 10 lần. Mức giá thanh lý được đặt ở mức $20,39, và khoản lỗ hiện tại là 480 nghìn đô la — lớn nhất trong tất cả các vị thế. Hiện tại, HYPE đang giao dịch ở mức cao hơn nhiều là $32,80, tuy nhiên điều này không giúp danh mục tránh khỏi các khoản lỗ tích lũy.

Lỗ lớn thứ ba là 5.200 ZEC với đòn bẩy 10 lần. Lỗ chưa thực hiện là 236.200 đô la, với mức giá thanh lý là $125,70. ZEC hiện đạt mức $229,93, thể hiện sự biến động của thị trường.

Danh sách kết thúc với 11 BTC với đòn bẩy cực kỳ cao 40 lần, gây ra khoản lỗ 29.300 đô la. Với giá hiện tại là $68.04K, Bitcoin vẫn là một trong số ít các tài sản duy trì độ ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Rủi ro cao của đòn bẩy tín dụng: tại sao các nhà nắm giữ như vậy lại gặp nguy hiểm

Danh mục của nhà nắm giữ tiền điện tử «麻吉» là một ví dụ rõ nét về việc phân bổ vốn cực đoan sử dụng đòn bẩy tín dụng. Sự kết hợp đòn bẩy 10-40 lần trên các tài sản biến động mạnh tạo ra kịch bản mà ngay cả biến động nhỏ về giá cũng có thể dẫn đến việc thanh lý một phần hoặc toàn bộ các vị thế. Lịch sử của nhà giao dịch này — từ lợi nhuận hơn 1,3 triệu đô la đến khoản lỗ 1 triệu đô la — cho thấy tình hình có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào trên thị trường tiền điện tử.

Những ví dụ này nhắc nhở các nhà đầu tư tiền điện tử về tầm quan trọng của quản lý rủi ro và tính toán đúng kích thước vị thế khi sử dụng đòn bẩy. Các nhà nắm giữ sử dụng đòn bẩy hơn 5-10 lần tự đặt mình và vốn của mình vào rủi ro cực đoan, có thể dẫn đến mất toàn bộ tài sản chỉ trong vài giờ đồng hồ.