Một phán quyết từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đáng chú ý. Người đàn ông 54 tuổi tại Quận Washington, Utah, Brian Garry Sewell, bị kết án 36 tháng tù liên bang vì tham gia vào hoạt động đổi tiền mặt trái phép lấy tiền mã hóa và thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư. Sau khi mãn hạn, anh ta còn phải chịu 3 năm giám sát sau khi được thả.

Vụ việc này nghiêm trọng đến mức nào? Hãy xem các con số—Sewell đã lừa đảo ít nhất 17 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 2,9 triệu USD. Tòa án sau đó tuyên bố anh ta phải bồi thường hơn 3,8 triệu USD để bù đắp cho các nạn nhân và Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Trong tài khoản Rockwell Capital Management do anh ta kiểm soát, còn chuyển khoản hơn 5,4 triệu USD.

Điều đáng cảnh báo hơn là phương thức phạm tội của anh ta. Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, trong hơn 6 năm, Sewell đã liên tục bịa đặt về kinh nghiệm làm việc, nền tảng giáo dục và khả năng đầu tư của mình để bán các lời hứa lợi nhuận cao giả mạo cho các nhà đầu tư. Mức độ hiệu quả của trò lừa này đến đâu? Cho đến khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Salt Lake City bắt đầu vào cuộc điều tra vào năm 2020, phải mất gần 5 năm để phá án hoàn toàn.

Người đứng đầu FBI trong bản tóm tắt vụ án nhấn mạnh rằng các hành vi lợi dụng lời hứa lợi nhuận giả mạo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho cá nhân và gia đình. Đối với các nhà đầu tư tài sản số, vụ án này một lần nữa nhắc nhở chúng ta—lời hứa lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao. Trước khi đầu tư vào bất kỳ kế hoạch liên quan đến tiền mã hóa nào, việc xác minh nền tảng thực sự và chứng nhận năng lực của đối phương là một hàng rào phòng vệ cần thiết.