Cảnh báo! Brazil phá án vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn, một cá nhân thiệt hại 4,3 triệu real

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người Brazil mất R$ 4,3 triệu trong vụ lừa đảo bằng tiền điện tử; 3 người bị bắt Liên kết gốc: Cảnh sát bang Rio Grande do Sul của Brazil đã khởi động “Chiến dịch Ảo ảnh” vào thứ Ba (13 ngày) để chống lại một vụ lừa đảo thực hiện qua cam kết đầu tư tiền điện tử giả mạo. Vụ việc đã gây thiệt hại cho ít nhất một nạn nhân hơn 4,3 triệu R$, có thể liên quan đến nhiều nạn nhân ở nhiều bang trên toàn quốc.

Vụ việc do Cục Điều tra Tội phạm Mạng đặc biệt điều tra, thuộc Sở Chống tội phạm mạng của bang, với các cáo buộc lừa đảo, lừa đảo điện tử, tổ chức tội phạm và rửa tiền.

Cho đến nay, đã bắt giữ ba người. Đã thực thi 125 lệnh tòa, liên quan đến bang São Paulo và Goiás, bao gồm 5 lệnh bắt giữ, phong tỏa 85 tài khoản ngân hàng, niêm phong xe sang, và phong tỏa ví tiền điện tử.

Trong chiến dịch, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn SIM điện thoại, điện thoại di động, máy tính và xe sang, được xác định là công cụ và sản phẩm của hoạt động tội phạm.

Cách thức hoạt động của lừa đảo

Theo điều tra, vụ lừa đảo bắt đầu từ các quảng cáo tài trợ trên mạng xã hội hứa hẹn lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân sau khi nhấp vào quảng cáo sẽ được dẫn vào nhóm chat, nơi các nhà đầu tư giả mạo chia sẻ báo cáo lợi nhuận và lời khuyên tài chính, tạo cảm giác tin tưởng.

Sau đó, các người tham gia bị dụ dỗ thực hiện giao dịch tiền điện tử qua nền tảng đầu tư lừa đảo do chính các kẻ lừa đảo kiểm soát.

Theo cảnh sát trưởng phụ trách vụ việc, Isadora Galian, ban đầu, tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản công ty của nhóm tội phạm qua chuyển khoản nhanh (Pix). Sau đó, số tiền này được cho là chuyển đổi thành tài sản điện tử trong nền tảng giả mạo, trong đó số dư và lợi nhuận bị thổi phồng để kích thích nhiều người đầu tư hơn.

“Trong chu kỳ lợi nhuận giả mạo, sẽ xuất hiện các khoản lỗ đột ngột, không thể giải thích được, luôn bị quy trách nhiệm cho các sai sót trong thao tác của nạn nhân,” cảnh sát trưởng giải thích.

Điều tra đã xác nhận một nạn nhân thiệt hại hơn 4,3 triệu R$, nhưng cảnh sát nghi ngờ còn ít nhất 40 nạn nhân khác trên toàn quốc bị ảnh hưởng, điều này có thể làm tăng đáng kể tổng thiệt hại tài chính.

Nghi ngờ rằng kế hoạch này hoạt động theo cấu trúc rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể, sử dụng nhiều phương pháp kỹ thuật để gây khó khăn trong việc truy vết dòng tiền.

Cảnh sát trưởng cho biết, vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải cẩn trọng khi đối mặt với các lời hứa lợi nhuận nhanh chóng, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử. “Đặc biệt, các lời hứa lợi nhuận phi lý trong thị trường tiền điện tử nên được xem là cực kỳ đáng ngờ. Trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, cần xác minh xem công ty đó có đăng ký chính thức với các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán hoặc Ngân hàng Trung ương hay không,” bà cảnh báo.

“Chiến dịch Ảo ảnh” nhận được sự hỗ trợ từ cảnh sát bang São Paulo và Goiás, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác nhận các cá nhân liên quan khác, truy tìm số tiền bị chiếm đoạt và làm rõ quy mô thực sự của vụ lừa đảo này, vốn lợi dụng sự kết hợp giữa mạng xã hội, nền tảng số và tài sản điện tử để lừa đảo nhà đầu tư.