Quan điểm: "Khoản nắm giữ Bitcoin trị giá 60 tỷ USD của Venezuela" thiếu bằng chứng hỗ trợ

1 tháng 1 ngày 8, gần đây thị trường truyền tai nhau rằng chính phủ Venezuela có thể đang bí mật nắm giữ lượng Bitcoin trị giá lên tới 600 tỷ USD. Tuy nhiên, Mauricio Di Bartolomeo, đồng sáng lập Ledn, người sống và làm việc lâu dài trong lĩnh vực khai thác Bitcoin tại Venezuela, cho biết tuyên bố này phần lớn dựa trên suy đoán và thông tin thứ cấp, thiếu bằng chứng đáng tin cậy trên chuỗi. Ba nguồn gốc chính của tin đồn liên quan gồm: 1) Việc Venezuela bán vàng quy mô lớn vào năm 2018 và đổi lấy Bitcoin; 2) Một phần doanh thu dầu mỏ được thanh toán bằng Bitcoin hoặc tiền điện tử; 3) Chính phủ tịch thu hoặc trộm cắp máy khai thác để đào coin. Mauricio thừa nhận rằng Venezuela thực sự đã nhận tiền điện tử trong một số giao dịch dầu mỏ, và cũng có trường hợp chính phủ tịch thu máy khai thác, nhưng ông nhấn mạnh: không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy việc bán vàng trị giá khoảng 2,7 tỷ USD năm 2018 đã được chuyển đổi thành Bitcoin. Nhân vật chủ chốt trong giao dịch này, Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất quốc gia hiện tại Alex Saab, đã bị Mỹ giam giữ từ 2020–2023 và được thả vào cuối năm 2023 theo thỏa thuận trao đổi tù nhân. Nếu đúng như tin đồn, kiểm soát lượng BTC trị giá 100–200 tỷ USD của ông ta sẽ hoàn toàn mâu thuẫn với quy mô dự trữ chính thức khoảng 9,9 tỷ USD do Ngân hàng Trung ương Venezuela công bố vào thời điểm đó, và chưa từng có địa chỉ trên chuỗi nào được xác định đáng tin cậy thuộc về Saab hoặc chính phủ Venezuela. Ngoài ra, ngay cả khi chính quyền Venezuela có thu nhập từ tiền điện tử, thể chế tham nhũng cực đoan này gần như không thể để các khoản tiền đó vào kho bạc quốc gia. Mauricio lấy ví dụ về vụ bê bối tham nhũng SUNACRIP (Cơ quan quản lý tiền điện tử quốc gia) bị phơi bày năm 2023, chỉ ra rằng trong giai đoạn 2020–2023, các quan chức đã biển thủ khoảng 17,6 tỷ USD qua các giao dịch dầu mỏ bất hợp pháp, và lợi nhuận từ tài sản điện tử có khả năng cũng bị cá nhân tham ô. Về tuyên bố “sử dụng máy khai thác bị tịch thu để đào coin quy mô lớn”, Mauricio cũng phủ nhận. Ông cho biết Venezuela lâu nay gặp phải các vấn đề nghiêm trọng như thiếu điện trầm trọng, cơ sở hạ tầng xuống cấp, mất nhiều nhân lực kỹ thuật, quốc gia thậm chí còn khó vận hành hiệu quả các tài sản cốt lõi như công ty dầu khí PDVSA, chứ đừng nói đến việc duy trì các mỏ Bitcoin quy mô lớn. “Venezuela thực sự có Bitcoin, nhưng chúng không nằm trong tay chính quyền.”