QUY ĐỊNH | Nigeria Tiếp Tục Trấn Áp Các Công Ty Tiền Điện Tử Không Giấy Phép Với Án Tù Gần 15.000 USD Mới Nhất

BitKE · 2026-01-01T23:10:11+00:00

Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế và Tham nhũng Nigeria (EFCC) đã kết án Plip Global Ventures vì hoạt động chuyển đổi USDT sang Naira trái phép mà không có giấy phép ngân hàng, dẫn đến việc tịch thu 25 triệu Naira. Phán quyết này nhấn mạnh chiến dịch truy quét các công ty tiền điện tử không có giấy phép của cơ quan này trong bối cảnh các thay đổi quy định gần đây.

BitKE

2026-01-01 23:10:11

Đang tạo bản tóm tắt

Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã có được bản án đối với công ty tiền điện tử địa phương, Plip Global Ventures, về việc thực hiện các giao dịch USDT- Naira trái phép mà không có giấy phép ngân hàng.

Theo các báo cáo địa phương, bản án được tuyên bởi Tòa án Liên bang, Abuja, sau khi Plip Global Ventures nhận tội về các cáo buộc, nộp phạt N25 triệu (~$15,000) cho chính phủ liên bang.

Trong phiên xét xử ngày 18 tháng 8 năm 2024, công ty đối mặt với cáo buộc về việc không báo cáo một giao dịch chuyển khoản 100 triệu Naira (~$60,000) vào tài khoản của mình cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt chống Rửa tiền (SCUML) của EFCC, theo quy định tại Điều 11 (1)(b) của Luật Phòng chống Rửa tiền (Prevention and Prohibition), 2022.

Plip Global Ventures bị cáo buộc đã đổi USDT sang Naira và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, mặc dù không phải là nhà giao dịch được ủy quyền trong Thị trường Ngoại hối Tự do Nigeria.

Giám đốc của công ty đã nhận tội thay mặt công ty, và do đó, EFCC yêu cầu thẩm phán kết án công ty theo thỏa thuận thương lượng, một yêu cầu được đội ngũ pháp lý của công ty ủng hộ.

Phán quyết này là minh chứng mới nhất cho nỗ lực pháp lý liên tục của EFCC nhằm kiểm soát các công ty tiền điện tử Nigeria tham gia vào các giao dịch USDT- Naira không có giấy phép.

Vào tháng 10 năm 2024, hai công ty tiền điện tử, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited, đã nộp phạt N160,000,000 (~$97,500) cho chính phủ liên bang sau khi bị kết án vì cung cấp USDT cho các trao đổi Naira mà không có giấy phép hợp lệ.

Nhớ lại rằng Ủy ban Chứng khoán Nigeria gần đây đã bắt đầu cấp giấy phép hoạt động cho các công ty kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Giám đốc ủy ban cảnh báo rằng họ sẽ có hành động đối với các tổ chức hoạt động ngoài phạm vi quản lý của họ.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các hành động thực thi đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định được quản lý.

Đối với những ai không muốn chơi theo luật, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi,” Tiến sĩ Emomotimi Agama, Tổng giám đốc SEC Nigeria, nói vào thời điểm đó.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.