Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Nền tảng tài sản ảo Korbit của Hàn Quốc bị phạt 20.000 USD do thiếu tuân thủ quy định, cơ quan quản lý nâng cấp kiểm tra AML
【链文】Hàn Quốc Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã có hành động mạnh cuối năm. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Korbit bị phạt 27,3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 208 triệu USD) vì vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, đồng thời đưa ra cảnh cáo và kỷ luật đối với đại diện công ty và người chịu trách nhiệm báo cáo.
Vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu là hai điểm: thứ nhất là việc thực thi không hiệu quả các nghĩa vụ nhận dạng khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch, với tổng cộng 22.000 vi phạm; thứ hai là đã có giao dịch với 19 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký. Cả hai đều trực tiếp chạm vào cốt lõi của quy định AML (Chống rửa tiền).
Thái độ của FIU rất rõ ràng — đây không phải là nhất thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tuân thủ AML trong ngành tài sản ảo. Điều này gửi một cảnh báo tới tất cả các nền tảng hoạt động tại Hàn Quốc: các công việc cơ bản như xác minh KYC, kiểm tra đối tác giao dịch không thể sơ sài, nếu không sẽ đối mặt với khoản phạt lớn và ban quản lý cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tài sản ảo đang ngày càng nâng cao trên toàn cầu, đây là xu hướng lớn.
Hàn Quốc năm nay quản lý thực sự đã ra tay mạnh mẽ, đợt phạt này có thể khiến nhiều nền tảng nhỏ sợ hãi
208 triệu USD đối với các sàn giao dịch lớn thì chẳng là gì, nhưng vấn đề là ban quản lý cũng bị liên lụy, đây mới là đau đớn
Chưa phát hiện ra giao dịch với 19 nền tảng giả mạo? Bộ phận kiểm tra đang làm gì vậy
Về vấn đề tuân thủ AML, đã đến lúc toàn ngành cần chú trọng, tránh rắc rối về sau
Cảm giác ai sẽ là người tiếp theo... các nền tảng lớn cần phải cảnh giác
Đây chính là lý do tại sao quân chính quy phải bỏ tiền làm compliance, giờ các bạn đã hiểu chưa
Đó là AML và KYC, nói thẳng ra, việc xem xét không được thực hiện tốt, và đối tác chưa nhìn rõ nên đáng bị trừng phạt
2.08 triệu đô la nghe có vẻ nhiều, nhưng nó có thể chỉ là điều đó đối với nền tảng... Thật đau đớn khi quản lý chủ chốt sẽ bị trừng phạt
Hàn Quốc lần này thực sự nghiêm túc và các nền tảng khác nên cảnh giác
19 Nhà cung cấp dịch vụ chưa đăng ký? Làm sao có thể bất cẩn như vậy
Vì vậy, khi nói đến việc tuân thủ, tôi thực sự không thể che giấu nó bây giờ
Ý nghĩa của làn sóng phạt tiền này là nói với mọi người - đừng cố gắng vượt qua
Những người hiểu biết đều biết không thể chơi trò KYC, 22.000 vụ vi phạm? Chắc chắn là tự tìm đường chết rồi
Cảm giác sau này sẽ còn nghiêm ngặt hơn, các nền tảng khác cũng phải thắt chặt lại, nếu không thì dễ trở thành người tiếp theo
2,08 triệu USD chỉ là món khai vị, ban quản lý đều bị cảnh cáo
Làm KYC không tốt thật sự không thể chơi được, 22.000 vi phạm là quá đáng
Liên hệ với nền tảng giả mạo thì trực tiếp dừng chơi, lần này cơ quan quản lý thật sự nghiêm túc
Chi phí tuân thủ ngày càng cao các bạn ạ
Korbit这下是真的翻车了，KYC不好好做就敢和野交易所勾兑
Hàn Quốc quản lý lần này nghiêm túc thật rồi, các nền tảng khác nên căng thẳng đi
Cảm giác ngưỡng AML ngày càng cao, các sàn nhỏ ngày càng khó khăn
2.2万件违规记录，这得多能装啊不是
22.000 hồ sơ vi phạm, phải bất cẩn biết bao mà tích lũy như thế này...
KYC hiện đang nhìn chằm chằm vào con mắt của các cơ quan quản lý và thực sự hơi khó để dám lừa dối một cách tình cờ
Giao dịch với các nền tảng chưa đăng ký thực sự là một điều cấm kỵ lớn, không có gì ngạc nhiên khi nó bị phạt nặng
Tuân thủ không phải là một lựa chọn và đã đến lúc các nền tảng có một bữa ăn nhẹ dài
Bây giờ các nền tảng khác của Hàn Quốc nên lo lắng và phản ứng dây chuyền đang đến
Không có thương lượng trong chống rửa tiền, và không ai có thể chạy trốn
Ban quản lý cũng có kỷ luật, và có vẻ như FIU là có thật
Korbit có thể được coi là một tài liệu giảng dạy tiêu cực cho toàn ngành
Nói cách khác, có bao nhiêu nền tảng là kiểm toán KYC thực sự chiếu lệ...
Chỉ cần có liên hệ với 19 nền tảng giao dịch phi pháp là dám không báo cáo, cách làm của Korbit thực sự rất táo bạo
Lần này FIU Hàn Quốc đã nghiêm túc rồi, các nền tảng khác sau này có lẽ cũng không dễ dàng gì
Vấn đề tuân thủ quy định thật sự không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải bỏ tiền ra
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn có bao nhiêu nền tảng hiện nay vẫn đang lợi dụng lỗ hổng chứ?
Không thể nào, 2.2 vạn hồ sơ vi phạm? Korbit đã thiếu cẩn trọng đến mức nào
Lần này các sàn giao dịch khác chắc hẳn sẽ hoảng loạn, FIU nói tiếp tục điều tra là tiếp tục điều tra, không ai thoát khỏi
Giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký cũng có thể bị bắt, đúng là cơ quan quản lý ngày càng nghiêm ngặt hơn rồi
Vậy nên các nền tảng nhỏ hiện tại thật sự không còn đường sống… Chi phí tuân thủ quá cao ai có thể chịu nổi
Cảm giác gần đây các cơ quan tài chính Hàn Quốc đặc biệt thích làm việc với tài sản ảo… lại là cái này, lại là cái kia
Nói đi cũng phải nói lại, việc tuân thủ AML thực sự không thể lười biếng, ai cũng không muốn trở thành Korbit tiếp theo