Kỹ sư đã nghỉ hưu mất 133.000 đô la vào trò lừa đảo tiền điện tử trên WhatsApp ở Ấn Độ

Nguồn: DefiPlanet
Tiêu đề gốc: Kỹ sư nghỉ hưu mất 133.000 đô la vì lừa đảo tiền điện tử trên WhatsApp tại Ấn Độ
Liên kết gốc: https://defi-planet.com/2025/12/retired-engineer-loses-133000-to-whatsapp-crypto-scam-in-india/

Tóm tắt nhanh

• Một kỹ sư đã nghỉ hưu ở Miyapur bị lừa mất 1,28 crore rupee qua một ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả mạo và một nhóm WhatsApp.
• Hành vi lừa đảo bao gồm IPO giả, giao dịch block trade giả và cho rút thử số tiền nhỏ ban đầu để tạo lòng tin.
• Nhà chức trách khuyến cáo nhà đầu tư xác minh nền tảng, kiểm tra phê duyệt quản lý và báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Cơ quan phòng chống tội phạm mạng tại Ấn Độ đã phát đi cảnh báo mới sau khi một kỹ sư 65 tuổi đã nghỉ hưu ở Miyapur trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử tinh vi, mất khoảng 1,28 crore rupee ($133,000) trong vòng một tháng. Vụ việc cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử lợi dụng ứng dụng nhắn tin và nền tảng giao dịch giả.

Quá trình lừa đảo diễn ra

Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân được thêm vào ngày 4 tháng 11 vào một nhóm WhatsApp có tên “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, do một kẻ lừa đảo sử dụng bí danh Giáo sư Rajat Verma điều hành, với đồng phạm Meena Bhatt đóng vai nhà phân tích. Nhóm này quảng bá một ứng dụng di động có tên DBS, tự nhận cung cấp quyền truy cập đặc biệt vào các giao dịch block trade và phân bổ IPO.

Ban đầu, nạn nhân đầu tư 1 lakh rupee; sau đó, ông được phép rút 5.000 rupee để tạo lòng tin. Trong tháng tiếp theo, ông đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền với tổng số hơn 1,2 crore rupee qua tài khoản ngân hàng và UPI. Khi cố gắng rút toàn bộ số dư, kẻ lừa đảo yêu cầu phí 20%. Sau đó, chúng chặn quyền truy cập vào tài khoản, khiến nạn nhân phải trình báo lên cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Cyberabad.

Nhà chức trách đã khởi tố vụ án theo nhiều điều của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita và Đạo luật Công nghệ Thông tin. Các chuyên gia tội phạm mạng cảnh báo nhà đầu tư luôn xác minh thông tin nền tảng và kiểm tra phê duyệt quản lý trước khi đầu tư. Cam kết lợi nhuận cao giả mạo vẫn là chiêu trò phổ biến, và mọi hoạt động đáng ngờ cần được báo cáo ngay lập tức.

Tăng cường truy quét lừa đảo tiền điện tử

Nhà đầu tư được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, cảnh giác với các lời hứa “lợi nhuận đảm bảo” và chỉ sử dụng sàn giao dịch đã xác thực, nền tảng tài chính được quản lý khi giao dịch hoặc đầu tư tài sản số. Nhà chức trách cũng nhấn mạnh các vụ lừa đảo lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử ngày càng tinh vi, kết hợp ứng dụng giả, ứng dụng nhắn tin và kỹ thuật xã hội để nhắm vào nhà đầu tư thiếu cảnh giác.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Cục Điều tra Thực thi Ấn Độ (ED) đang mở rộng điều tra, gần đây đã đột kích 11 địa điểm tại nhiều thành phố, trong đó có Delhi, để điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trị giá hàng triệu đô la.