Hai cảnh sát Hàn Quốc bị truy tố vì đã hỗ trợ mạng lưới rửa tiền $186 triệu Tiền điện tử.

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: Hai sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc bị truy tố vì hỗ trợ mạng lưới rửa tiền tiền điện tử $186 triệu Liên kết gốc: Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố hai sĩ quan cảnh sát vì bị cáo buộc nhận hối lộ để giúp một tổ chức tội phạm rửa $186 triệu thông qua các hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Cả hai sĩ quan đã bị đình chỉ khi cuộc điều tra mở rộng, đánh dấu một trong những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất liên quan đến bối cảnh tội phạm tiền điện tử đang phát triển của Hàn Quốc.

Các cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ để bảo vệ tội phạm

Theo các công tố viên, một thanh tra cảnh sát được xác định là “F” bị cáo buộc đã nhận khoảng 59.000 đô la tiền hối lộ. Một sĩ quan thứ hai, “G”, được cho là đã chấp nhận khoảng 7.500 đô la tiền mặt và hàng hóa xa xỉ. Những khoản thanh toán này được cho là đã được thực hiện giữa tháng 7 năm 2022 và tháng 2 năm 2024 bởi các nhà điều hành của các sàn giao dịch tiền điện tử ngầm.

Đổi lại, các sĩ quan được cho là đã rò rỉ thông tin điều tra mật, hỗ trợ trong việc gỡ bỏ phong tỏa tài khoản, và thậm chí giới thiệu các tội phạm với những liên hệ thực thi pháp luật khác có thể bị ảnh hưởng.

Cách mà kế hoạch rửa tiền hoạt động

Mạng lưới tội phạm đã vận hành một hoạt động tinh vi chuyển đổi lợi nhuận từ các trò lừa đảo gọi điện thành USDT (Tether). Họ bị cáo buộc đã sử dụng các “điểm trao đổi tiền điện tử” bất hợp pháp được ngụy trang thành cửa hàng thẻ quà tặng ở những khu vực thương mại đông đúc, bao gồm khu Gangnam của Seoul.

Các cơ quan chức năng cho đến nay đã phong tỏa khoảng 1,1 triệu đô la tài sản bất hợp pháp, với các công tố viên cho biết rằng có thể sẽ có thêm nhiều vụ tịch thu khi vụ án phát triển.

Mới nhất trong làn sóng tội phạm tiền điện tử nổi bật

Các bản cáo trạng diễn ra giữa sự gia tăng mạnh mẽ trong tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử ở Hàn Quốc. Các trường hợp gần đây bao gồm:

• Một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 228,4 triệu đô la được phát hiện vào tháng 11 năm 2024
• Một vụ bắt giữ vào tháng 8 năm 2025 liên quan đến việc rửa tiền từ lợi nhuận tội phạm thông qua việc mua vàng

Sự tham gia của các sĩ quan thực thi pháp luật trong vụ bê bối gần đây đã làm tăng cường sự giám sát của công chúng, với các công tố viên nhấn mạnh rằng tham nhũng nội bộ sẽ được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tài chính quốc gia.