Hàn Quốc siết chặt quản lý: Năm sàn giao dịch xếp hàng chờ xử phạt, Upbit đã bị phạt 35,2 tỷ.

【coin界】Các cơ quan tài chính Hàn Quốc có động thái khá mạnh mẽ - họ đã nhắm vào một loạt vấn đề AML của các sàn giao dịch.

Đầu tiên nói về kết quả: Dunamu, công ty đứng sau Upbit, đã bị xử phạt, vào tháng 2 năm nay đã nhận cảnh cáo và tạm ngừng việc nạp và rút tiền của người dùng mới trong ba tháng, đến tháng 11 lại bị phạt thêm, trực tiếp bị phạt 352 tỷ won Hàn Quốc. Bây giờ đến lượt Korbit, Gopax, Bithumb và Coinone đang xếp hàng chờ đợi.

Chuyện là như thế này——Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính (FIU) đã bắt đầu kiểm tra từng nền tảng từ năm ngoái, và bây giờ đã hoàn tất kiểm tra và đang tiến hành thủ tục pháp lý. Theo lý thuyết, sẽ xử lý theo thứ tự kiểm tra, nhưng Bithumb có thể sẽ phải lùi lại một chút vì cần kiểm tra lại. Tuy nhiên, thị trường cho rằng mức độ xử phạt của một số công ty này có thể sẽ không chênh lệch quá nhiều, chủ yếu là ở mức vài trăm tỷ won Hàn Quốc, cụ thể tùy thuộc vào mức độ vi phạm của từng công ty.

Có một vấn đề thực tế: Các vụ án của FIU đang bị chất đống quá nhiều, nên khả năng cao là sẽ không hoàn thành trong năm nay. Vì vậy, hầu hết các lệnh trừng phạt có lẽ sẽ phải kéo dài đến nửa đầu năm sau mới có thể thực hiện. Đối với những sàn giao dịch này, mùa đông này chắc chắn sẽ không dễ chịu.