Cơn bão quản lý ở Hàn Quốc tiếp tục: Nhiều sàn giao dịch hàng đầu xếp hàng chờ nhận phạt

【链文】Các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, gần đây gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan tình báo tài chính FIU đang tiến hành một đợt kiểm tra chống rửa tiền lớn, từng bước một. Sau khi xử lý xong công ty mẹ của Upbit là Dunamu, giờ đây họ chuẩn bị lần lượt theo dõi Korbit, Gopax, Bithumb và Coinone. Cuộc kiểm tra hiện trường bắt đầu từ năm ngoái đã kết thúc, hiện tại đang tiến hành quy trình kiểm tra pháp lý và trừng phạt - lẽ ra ai kiểm tra xong trước thì sẽ bị xử lý trước, nhưng Bithumb do cần kiểm tra lại, có lẽ sẽ phải xếp sau.

Tiền lệ đã được đặt ra: Dunamu đã nhận một cảnh cáo vào tháng 2 năm nay, đồng thời bị tạm ngừng quyền nạp và rút tiền của khách hàng mới trong ba tháng; đến tháng 11 lại bị phạt thêm một lần, trực tiếp phạt 35,2 tỷ won Hàn Quốc. Còn lại vài công ty khác có lẽ đã hiểu rõ - mức phạt hàng trăm tỷ won Hàn Quốc chắc chắn không thể tránh khỏi, số tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm của từng công ty.

Tuy nhiên, các vụ án của FIU đang chất đống như núi, việc xử lý xong trong năm nay gần như không thể. Thị trường dự báo phần lớn các lệnh trừng phạt sẽ phải kéo dài đến nửa đầu năm sau mới có thể ổn định, các phòng tài chính của các sàn giao dịch có thể cần chuẩn bị ngân sách sớm.