Các Cố Vấn Thị Trường Chứng Khoán Giả Đánh Cắp $188K Từ Nhà Đầu Tư Ấn Độ Qua Một Cuộc Lừa Đảo Trên Telegram Tinh Vi

Nguồn: Tiền điện tửNewsNet Tiêu đề gốc: Các cố vấn thị trường chứng khoán giả mạo đã đánh cắp $188K từ nhà đầu tư Ấn Độ Liên kết gốc: Một nhà đầu tư Ấn Độ đã mất hơn 1,69 crore Rs. ( khoảng $188,000 ) cho những kẻ tội phạm giả mạo là cố vấn thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư Ấn Độ, có trụ sở tại Hyderabad, đã gửi đơn khiếu nại đến Cảnh sát Tội phạm mạng Hyderabad, cơ quan này đã tiến hành điều tra vụ việc.

Cách mà vụ lừa đảo diễn ra

Theo cảnh sát Ấn Độ, nạn nhân 38 tuổi đến từ Basheerbagh đã được thêm vào một kênh Telegram vào tháng 10 bởi các quản trị viên giả danh là các nhà phân tích thị trường chứng khoán. Những kẻ phạm tội tuyên bố rằng họ làm việc cho một công ty có trụ sở tại Singapore, hứa hẹn sẽ giúp các nhà đầu tư kiếm tiền từ thị trường chứng khoán và tài sản kỹ thuật số. Các thành viên khác trong cuộc trò chuyện đã tràn ngập nó với các ảnh chụp lợi nhuận đầu tư của họ, một chiến thuật nhằm thuyết phục những người tham gia về tính hợp pháp của chương trình.

Những kẻ lừa đảo sau đó đã yêu cầu nạn nhân đăng ký trên một nền tảng giống như một cổng giao dịch hợp pháp. Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC trực tuyến để thu thập thông tin cá nhân của họ. Nạn nhân đã thực hiện khoản gửi tiền đầu tiên qua UPI vào ngày 15 tháng 10, và hai ngày sau, anh ta đã có thể rút tiền lời của mình—một động thái đã giúp anh ta tự tin hơn để đầu tư số tiền lớn hơn.

Trong những tháng tiếp theo, nạn nhân đã thực hiện các khoản gửi tổng cộng hơn 1.68 crore Rs qua 21 giao dịch, chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng do bọn tội phạm cung cấp, những người tự xưng là Steven, Viswanath và Mary. Bọn tội phạm đã đảm bảo với anh ta rằng anh đang tích lũy lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Thêm vào đó, bọn tội phạm đã thao túng trang web của họ để hiển thị các con số lợi nhuận giả, càng thuyết phục nạn nhân rằng các khoản đầu tư của anh đang mang lại lợi tức.

Cái Bẫy Rút Tiền

Rắc rối bắt đầu khi nạn nhân cố gắng rút tiền của mình. Những kẻ phạm tội sau đó yêu cầu phí bổ sung, cho rằng anh ta cần phải trả thuế và tiền đặt cọc tuân thủ để truy cập vào tiền của mình. “Họ từ chối rút tiền trừ khi tôi trả những khoản thuế và tiền đặt cọc tuân thủ liên tiếp,” nạn nhân cho biết.

Sau khi nạn nhân bày tỏ sự không khả năng thanh toán số tiền yêu cầu là 60 lakh Rs, những kẻ tội phạm đã giảm yêu cầu xuống còn 30 lakh Rs. Vào thời điểm này, nạn nhân nhận ra rằng mình đang bị lừa đảo và đã báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng.

Cuộc Điều Tra Của Cảnh Sát

Cảnh sát Ấn Độ đã đăng ký vụ án theo nhiều điều khoản của các luật IT và Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), bao gồm các cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, lừa đảo, lừa đảo bằng cách giả mạo, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả.

Cảnh sát Ấn Độ đã nhấn mạnh cam kết của họ trong việc truy đuổi tội phạm mạng và kẻ trộm tiền điện tử. Các cuộc điều tra gần đây đã xác định các mạng lưới rửa tiền quy mô lớn mà chuyển tiền thu được từ tội phạm qua các kênh ngân hàng truyền thống và các nền tảng tiền điện tử, với các cơ quan chức năng đã phong tỏa các khoản tiền được giữ trong nhiều tài khoản ngân hàng và ví trên nhiều nền tảng khác nhau như một phần của các hoạt động đang diễn ra.