Công ty ATM Bitcoin đang cân nhắc việc bán $100 triệu sau khi bị cáo buộc Rửa tiền

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Công ty ATM Bitcoin đang cân nhắc việc bán $100 triệu sau các cáo buộc rửa tiền Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/legal/32030211/ Máy phân phối tiền điện tử (còn được gọi là Virtual Assets LLC), một nhà điều hành ATM có trụ sở tại Chicago cho phép người dùng mua và gửi Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, đã nói vào thứ Sáu rằng họ đang xem xét một thương vụ bán tiềm năng có giá trị khoảng $100 triệu.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại cả công ty và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Firas Isa, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch rửa tiền trị giá $10 triệu.

Crypto Dispensers và Isa đã plead không có tội đối với cáo buộc âm mưu rửa tiền duy nhất chống lại mỗi người, điều này có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang.

Đơn kiện của DOJ cáo buộc rằng Isa và công ty của anh ta đã nhận tiền từ các nạn nhân và tội phạm thông qua các máy ATM Bitcoin. Mặc dù có các yêu cầu biết khách hàng (KYC) nhằm ngăn chặn rửa tiền, các công tố viên cho rằng Isa đã chuyển đổi những khoản tiền bất hợp pháp này thành tiền điện tử và chuyển chúng đến các ví khác.

Nếu bị kết án, Isa và công ty của anh ta sẽ đối mặt với việc tịch thu tài sản, bao gồm tất cả tài sản liên quan đến hành vi rửa tiền bị cáo buộc, với chính phủ có thể theo đuổi tài sản thay thế nếu cần.

Crypto Dispensers cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang “đánh giá một cuộc bán tiềm năng trị giá khoảng $100 triệu,” và rằng họ đã “thuê các cố vấn để hỗ trợ việc xem xét khi sự hợp nhất gia tăng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tiền mặt thành tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.”

“Đánh giá này nhằm hiểu giai đoạn phát triển tiếp theo và xác định con đường nào tạo ra giá trị lớn nhất cho nền tảng mà chúng tôi đã xây dựng,” Isa nói trong một tuyên bố.

Việc bán tiềm năng của các máy phân phối tiền điện tử diễn ra khi các thị trường đã sụp đổ sau một đợt tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm. Bitcoin đã giảm xuống gần 81,000 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, ghi nhận mức giá thấp nhất kể từ tháng Tư. BTC đã thiết lập mức cao kỷ lục là 126,000 đô la vào đầu tháng Mười.