Mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ bảng Anh ở Vương quốc Anh đã sử dụng Tiền điện tử để rửa tiền từ ma túy và tài trợ cho việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Nga

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Mạng lưới tội phạm Vương quốc Anh, trị giá hàng tỷ, đã sử dụng Tiền điện tử để chuyển tiền mặt từ ma túy đến Nga, NCA cho biết Liên kết gốc: Một mạng lưới rửa tiền trị giá một tỷ bảng hoạt động ở 28 thị trấn và thành phố tại Vương quốc Anh đã chuyển đổi tiền thu được từ buôn bán ma túy, bán vũ khí và tội phạm có tổ chức thành Tiền điện tử, với một số quỹ trong số đó cuối cùng giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của mình, theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).

CuộcOperation, được phát hiện thông qua “Operation Destabilise” kéo dài của NCA, đã dẫn đến 128 vụ bắt giữ và thu giữ hơn 25 triệu bảng tiền mặt và tài sản kỹ thuật số. Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã ăn sâu đến mức nó thậm chí còn có ngân hàng riêng để tối ưu hóa các khoản thanh toán bất hợp pháp liên quan đến lợi ích của Nga.

Các nhân viên giao hàng được cho là đã thu thập các túi tiền mặt “bẩn” trước khi chúng được chuyển nhanh chóng vào thị trường tiền điện tử. NCA đã cảnh báo rằng những dòng tiền này không chỉ tiếp fuel cho hoạt động tội phạm ở Vương quốc Anh mà còn kết nối trực tiếp với các sự kiện địa chính trị gây ra nỗi khổ trên toàn thế giới.