On-chain thám tử phơi bày vụ án BTC 91 triệu USD: Phương pháp lừa đảo xã hội nâng cấp

Nhà phân tích Anchain ZachXBT gần đây đã phơi bày một vụ trộm coin lớn gây chấn động thế giới tiền điện tử - vào ngày 19 tháng 8, một nạn nhân đã mất 783 Bitcoin trong một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi, tương đương 91 triệu đô la Mỹ theo giá tại thời điểm đó.

Chi tiết lừa đảo: Trò cũ giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng

Theo dữ liệu trên chuỗi, tin tặc giả mạo danh tính nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch và ví phần cứng, thông qua điện thoại hoặc email liên lạc với nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp sau đó chảy vào Wasabi Mixer (một ví bảo mật), nhằm làm mờ đường đi của số tiền.

Thông tin giao dịch quan trọng：

• Mã giao dịch đánh cắp coin: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Địa chỉ liên quan: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT đã tiết lộ một mạng lưới rửa tiền phức tạp thông qua việc lập bản đồ blockchain chi tiết - tiền đã được chuyển qua nhiều máy trộn coin, cố gắng phá vỡ khả năng theo dõi.

Hướng dẫn phòng chống lừa đảo: Cảnh giác với cuộc gọi “chính thức”

Đây không phải là trường hợp đơn lẻ. Gần đây, trong một vụ án do cảnh sát Anh phá án, bọn lừa đảo đã giả mạo cảnh sát, nói dối rằng đã bắt được nghi phạm đang giữ giấy tờ tùy thân của nạn nhân, dụ dỗ nạn nhân đăng nhập vào trang web giả mạo và nhập cụm từ khóa riêng — kết quả là 2,8 triệu đô la BTC đã bị cuỗm sạch.

Lời khuyên chống lừa đảo từ ZachXBT:

• Mọi cuộc gọi/email đều mặc định được coi là lừa đảo
• Không bao giờ nhập khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục trên các trang web lạ.
• Chính phủ sẽ không chủ động yêu cầu xác minh thông tin danh tính
• Gặp nghi vấn, vui lòng truy cập trực tiếp vào trang web chính thức để xác minh, không nhấp vào liên kết trong email.

Xu hướng lừa đảo mới: Deepfake + nâng cấp lừa đảo

Hiện tại, lừa đảo xã hội không chỉ giới hạn ở điện thoại, mà còn bao gồm:

• Trang web lừa đảo giả mạo các nền tảng nổi tiếng như Coinbase
• Lừa đảo tin tức giả mạo BBC, WalesOnline và các phương tiện truyền thông khác
• Sử dụng công nghệ giả mạo sâu để tạo video giả

Thế giới trên chuỗi không thể bị hủy bỏ, một khi khóa riêng bị rò rỉ, tiền bạc sẽ mất ngay lập tức. Vụ trộm 91 triệu đô la này lại nhắc nhở tất cả những người nắm giữ coin rằng: bảo vệ công nghệ là quan trọng, nhưng bảo vệ con người cũng không kém phần quan trọng.