CVM yêu cầu 24 sàn giao dịch tiền điện tử tạm ngừng hoạt động sau khi phát hiện các sai phạm

Nguồn: Exame Tiêu đề gốc: CVM yêu cầu 24 sàn giao dịch tiền điện tử đình chỉ hoạt động sau những sai phạm Liên kết gốc: CVM (Ủy ban Chứng khoán ) đã công bố vào thứ Năm tuần trước, ngày 13, rằng đã quyết định đình chỉ hoạt động của 24 nền tảng đầu tư kỹ thuật số tại Brazil. Các nền tảng này cung cấp đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm khác, bao gồm cổ phiếu.

Theo cơ quan quản lý, các bất thường đã được xác định tại các sàn giao dịch sau: Arkana, Avalon, Avant, Blend, Capital Binary, Casatrade, Drex, Elysium, Gala, Investin, Kryvo, Lite, Metatake4, Neoxbroker, Nexus, Nyrion, On, Opex, Option Broker, Shark, Softbroker, Suabroker, Verso Binary và Zeamy.

Trong một thông cáo, CVM đã nhấn mạnh rằng các công ty “không có sự cho phép của CVM để trung gian chứng khoán hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư để đầu tư vào chứng khoán”. Do đó, trên thực tế, họ đã hoạt động một cách bất hợp pháp.

Nhà quản lý “đã yêu cầu các công ty ngay lập tức đình chỉ bất kỳ dịch vụ cung cấp công khai nào về trung gian chứng khoán, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm cả thông qua các trang web, ứng dụng hoặc mạng xã hội”. Một số trang web đã không còn hoạt động.

CVM cũng đã quy định rằng, nếu các công ty không tuân thủ yêu cầu ngừng ngay lập tức, họ sẽ phải chịu một khoản tiền phạt hàng ngày là 1.000 R$. Khoản tiền phạt cũng có thể được mở rộng cho các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của các nền tảng.

“Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc nhận được đề nghị đầu tư từ công ty đã đề cập, hãy liên hệ với CVM thông qua Dịch vụ Hỗ trợ Công dân (SAC), tốt nhất là cung cấp chi tiết về đề nghị và danh tính của những người liên quan, để có thể có hành động kịp thời từ Cơ quan quản lý trong trường hợp này”, cơ quan quản lý đã cảnh báo.

Các thông tin liên lạc trước đây của cơ quan quản lý cho thấy không phải tất cả các tài sản tiền điện tử đều là chứng khoán, với hầu hết các loại tiền điện tử không thuộc về danh mục này. Tuy nhiên, một số trường hợp cụ thể sẽ yêu cầu sự cho phép của cơ quan quản lý để phát hành.

Việc phát hành cổ phiếu rõ ràng vi phạm các quy định của CVM, vì nó sẽ yêu cầu sự cho phép trước của cơ quan quản lý. Việc thiếu sự cho phép cũng mở ra khả năng xảy ra các vụ lừa đảo, với việc thiếu sự bảo vệ cho các nhà đầu tư đã giao dịch trên nền tảng.