Bơm và Đổ trong Crypto: Cách những kẻ lừa đảo lấy cắp tiền của bạn trong Thời gian thực

Sự thật khó chịu: Mỗi tuần có hàng triệu đô la biến mất trong các kế hoạch pump and dump. Không phải ngẫu nhiên mà các đồng coin ngẫu nhiên với những cái tên kỳ lạ tăng 500% trong vài giờ và sau đó sụp đổ.

Cơ Chế: Bước Từng Bước

Giai đoạn 1 - Tích lũy thầm lặng Kẻ lừa đảo mua hàng tấn một coin tối tăm khi không ai nhìn thấy. Khối lượng thấp, giá phẳng. Không ai nhắc đến nó.

Giai đoạn 2 - Tiếng Ồn Khổng Lồ Đột nhiên các nhóm Telegram, Discord, Twitter bùng nổ. “Token này sẽ tăng 100x”, “Cơ hội của thế kỷ”, “Vào trước khi nó bùng nổ”. Các influencer được trả tiền nói rằng họ đã có túi.

Giai đoạn 3 - FOMO Bùng Nổ Bán lẻ thấy 1,000 người đang mua. Giá tăng. Nhiều nỗi sợ hãi hơn về việc bị bỏ lỡ. Nhiều tiền vào hơn. Khối lượng giao dịch hàng ngày tăng từ $100K đến $50M chỉ trong 4 giờ.

Giai đoạn 4 - Dump (Sự phản bội) Ở đỉnh, những kẻ lừa đảo bán TẤT CẢ. Giá giảm 90% chỉ trong vài phút. Còn lại 50,000 người cầm túi với 99% thua lỗ.

Cảnh Báo mà BẠN KHÔNG Nên Bỏ Qua

• Tăng giá không có căn cứ: Giá tăng gấp ba nhưng không có lộ trình, không có đối tác, không có phát triển. Chỉ là khói.
• Khối lượng bất thường: Coin đã chuyển từ $1M hàng ngày sang $100M. Điều đó không phải là sự chấp nhận tự nhiên.
• Nhắn tin khẩn cấp: “MUA NGAY HOẶC BẠN SẼ HẬN HẬU!”. Các khoản đầu tư hợp pháp không cần đe dọa.
• Đội ma: Không ai xác minh ai đang đứng sau. Các hồ sơ là mới hoặc giả.
• Lời hứa không thể thực hiện: “Đảm bảo 100x trong 30 ngày”. Không có thị trường nào hoạt động như vậy.
• Chỉ xuất hiện trong shitcoins: Nếu tin tức chỉ lan truyền trên Telegram, không phải trên CoinGecko hoặc CMC thực sự.

Cách Bảo Vệ (Chiến Lược Thực )

1. Nghiên cứu một cách cuồng nhiệt

• Kiểm tra đội ngũ trên LinkedIn ( không có hồ sơ ẩn danh 2 tuần )
• Đọc whitepaper ( có hợp lý về mặt kỹ thuật hay chỉ là những lời nói suông?)
• Tìm kiếm kiểm toán hợp đồng ( có được xác minh trên Etherscan không? )

2. Nhìn vào những con số quan trọng

• Vốn hóa thị trường so với khối lượng: Nếu market cap là $50M nhưng khối lượng hàng ngày là $200M, có sự thao túng
• Phân phối token: Các nhà sáng tạo có 70% không? Đỏ
• Người nắm giữ tập trung: Nếu 10 ví có 50% nguồn cung, đó là một khẩu súng đã lên đạn.

3. Hãy cẩn thận với cơn sốt đến từ các nhóm riêng

• Các khoản đầu tư tốt không được bán như MLM trong các nhóm trò chuyện
• Nếu “bạn crypto” của bạn nói với bạn mua một cái gì đó cụ thể, hãy bỏ qua nó.

4. Sử dụng các sàn giao dịch đáng tin cậy

• Các nền tảng như Gate có quy trình sàng lọc và giám sát
• Các DEX không được quản lý là thiên đường cho những kẻ pump và dump

5. Đặt giới hạn

• Không bao giờ đặt hơn 2-5% danh mục đầu tư của bạn vào một đồng coin đầu cơ
• Nếu điều gì đó nghe như 100x, thì xác suất -99% là lớn hơn.

Sự Thật Không Thoải Mái

Một số pump và dump được tổ chức bởi các đội chuyên nghiệp với hàng nghìn người tham gia. Họ có bot, họ có vốn, họ có người ảnh hưởng. Bạn cạnh tranh với điều đó. Cách duy nhất để thắng là không chơi.

Đầu tư vào các dự án với:

• Lực kéo thực ( người dùng, giao dịch, phát triển tích cực )
• Đội ngũ có thể nhận diện và uy tín đang gặp rủi ro
• Trường hợp sử dụng có ý nghĩa (không chỉ là sự đầu cơ)

Các triệu phú trong crypto không đến từ pump và dump. Họ đến từ Bitcoin, Ethereum, các dự án có nhiều năm lịch sử. Sự kiên nhẫn luôn đánh bại FOMO.