Cách mà các nhóm pump & dump lừa đảo bạn tiền trong crypto

Trong những tuần qua, chúng ta đã thấy hàng chục token “ngẫu nhiên” tăng 1000% chỉ trong vài giờ, để rồi rơi xuống zero vào ngày hôm sau. Có phải trùng hợp không? Không. Đằng sau là pump and dump, một trong những hình thức lừa đảo lâu đời nhất trên thị trường crypto.

Giải thích trò chơi bẩn

Tất cả bắt đầu trên Discord, Telegram hoặc các diễn đàn ẩn danh. Một nhóm được phối hợp mua một cách ồ ạt một token tối nghĩa (thường có khối lượng thấp và tính thanh khoản ít). Giá tăng vọt. Các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thấy màu xanh và hoảng loạn mua vào, nghĩ rằng họ đang bỏ lỡ cơ hội của thế kỷ.

Nhưng đây là điều khủng khiếp: một khi giá chạm mức cao, những người tổ chức biến mất. Họ bán hết mọi thứ họ có, giá sụp đổ 80-90% trong vài phút, và những người mua cuối cùng còn lại với những túi hàng độc hại.

Trong khi bạn mất 90%, họ thu về lợi nhuận 5 chữ số.

Tại sao trò lừa này lại hoạt động

• Vốn hóa thấp = dễ thao túng: Một nhóm nhỏ có thể làm thay đổi giá của bất kỳ token nào với hàng triệu đô la trong vốn hóa
• FOMO là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn: Thấy lợi nhuận nhanh kích hoạt bản năng “tôi không muốn bỏ lỡ điều này”
• Thiếu quy định: Khác với cổ phiếu truyền thống, không ai giám sát những chuyển động này trong tiền điện tử
• Những hứa hẹn là không thể cưỡng lại: “Bạn sẽ gấp đôi trong 24h” là âm nhạc cho những đôi tai tham vọng.

Dấu hiệu cảnh báo (giữ những 🚩)

1. Cơn sốt đột ngột không có cơ sở: Token vừa mới ra mắt trên thị trường và đột nhiên mọi người đều nói về nó
2. Nhóm bí mật quảng bá: Nếu bạn được mời tham gia một “nhóm VIP” nơi họ tiết lộ “picks thắng”, đó là một cái bẫy.
3. Biểu đồ dọc bất thường: Tăng 500%+ mà không có tin tức thực sự đứng sau
4. Khối lượng tập trung: Nếu 80% khối lượng đến từ 3-4 hướng, có mùi của sự phối hợp
5. Lời hứa về “lợi nhuận đảm bảo”: Không ai có thể đảm bảo điều gì trong crypto

Cách bảo vệ bản thân

• Nghiên cứu trước khi mua: Xem xét whitepaper, đội ngũ ( họ là ai? ), roadmap và lịch sử của nhà phát triển
• Tránh các token có cap <$5M: Chúng là những người ưa thích để pump và dump
• Đừng theo dõi những người có ảnh hưởng không quen biết: Nếu ai đó quảng bá một mã thông báo cụ thể, có thể họ đang kiếm tiền từ bạn.
• Đa dạng hóa: Không bao giờ đầu tư tất cả vào một token duy nhất, đặc biệt là những token nhỏ.
• Theo dõi tiền thông minh: Quan sát những gì các quỹ và nhà đầu tư tổ chức mua, không phải chú của Twitter.

Thực tế mà không ai muốn thừa nhận

Không có lối tắt trong crypto. Lợi nhuận nhanh gần như luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nhanh. Nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì đó là vì nó là như vậy.

Cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro là: tự nghiên cứu, bỏ qua tiếng ồn, đầu tư vào các dự án có trường hợp sử dụng thực tế và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Pump and dump sẽ tiếp tục tồn tại miễn là có những người mới thiếu kiên nhẫn. Đừng trở thành người tiếp theo trong danh sách thua lỗ.