Pump and Dump: Cái bẫy vẫn đang nuốt chửng các ví trong crypto

Nếu bạn từng thấy một token không rõ nguồn gốc tăng 950% trong vài phút và sau đó sụp đổ, có lẽ bạn đã thấy một Pump and Dump đang hoạt động. Đây không phải là lý thuyết: đây là phương pháp thao túng phổ biến nhất trong crypto, và chủ yếu ảnh hưởng đến những người đến muộn.

Cách thức hoạt động của trò chơi bẩn

Cơ chế thì đơn giản nhưng tàn phá:

La bomba (Pump) Một nhóm có tổ chức mua một lượng lớn token chưa biết với giá giveaway. Trong khi đó, họ phát động một chiến dịch tạo sự chú ý trên Telegram, Discord, Twitter: “Token này sẽ bùng nổ 100x”, “Đừng bỏ lỡ”, “Vào ngay bây giờ hoặc sẽ hối tiếc sau”. FOMO phát huy sức mạnh của nó: nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào, nhu cầu tăng, giá cả tăng vọt.

Sụp đổ (Dump) Một khi giá đã lên đỉnh và hàng ngàn nhà đầu tư mới tham gia với suy nghĩ rằng họ sẽ kiếm được tiền dễ dàng, những kẻ thao túng sẽ bán hết. Chỉ trong vài phút, giá giảm 80-90%. Những người đã tham gia ở đỉnh? Bị mắc kẹt với các token không đáng giá đến 5% số tiền họ đã trả.

Các trường hợp chứng minh tại sao bạn nên cảnh giác

SLS trên Bittrex (tháng 7 năm 2023): Một token nhảy vọt từ con số 0 lên +950% chỉ trong vài phút, sau đó rơi tự do. Những người mua ở đỉnh đã mất gần như tất cả. Bittrex đã phải can thiệp sau đó.

Token Ethereum 2023: Chainalysis đã phân tích hầu hết các token mới được phát hành trên Ethereum trong năm đó và phát hiện ra những mẫu rõ ràng của việc thao túng Pump and Dump. Đó không phải là những trường hợp đơn lẻ, mà là có hệ thống.

Telegram và Discord: Đây là nơi có sự tập trung lớn nhất của những kế hoạch này. Các nhóm riêng tư nói rằng “chúng ta sẽ thực hiện Pump and Dump của token X vào lúc 3 giờ chiều mai”. Họ hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, nhưng thực tế chỉ có các admin có precarga mới thắng. Phần còn lại thì thua.

Làm thế nào để không trở thành nạn nhân

• Nếu một token bạn không biết có 1000% độ hưng phấn trong 24 giờ, có khả năng đó là một Pump and Dump.
• Nếu bạn được mời vào một nhóm riêng tư hứa hẹn “cơ hội độc quyền”, hãy chạy đi.
• Luôn luôn nghiên cứu: ai đứng sau, tiện ích thực sự của nó là gì, nơi nào nó được niêm yết
• Nếu có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì đó là vì nó như vậy.

Bài học: trong crypto, sự biến động là bình thường, nhưng sự thao túng có tổ chức là ăn thịt. Sự khác biệt giữa một trader thành công và một người mất tiền là giáo dục và sự thận trọng.