Pump and Dump: Lừa đảo phổ biến nhất trong crypto có thể hủy hoại bạn

Nếu bạn từng gặp phải trường hợp một đồng tiền không rõ nguồn gốc tăng 300% trong vài giờ và sau đó sụp đổ, bạn có thể đã thấy một pump and dump đang diễn ra. Hãy để tôi giải thích cách mà trò lừa đảo này hoạt động và, quan trọng hơn, cách để không rơi vào bẫy của nó.

Trò chơi mèo và chuột

Về cơ bản, những kẻ lừa đảo mua một coin có vốn hóa thấp và khối lượng ít (dễ bị thao túng nhất). Sau đó, họ phát động một chiến dịch lớn trên Telegram, Discord, Twitter: “Coin này sẽ bùng nổ”, “cơ hội độc nhất”, “chúng tôi sẽ tạo ra 100x trong một tuần”. FOMO phát huy tác dụng: hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào với suy nghĩ rằng họ sẽ bỏ lỡ Shiba tiếp theo. Giá tăng như tên lửa.

Sau đó, khi đạt đỉnh, những kẻ lừa đảo sẽ bán tất cả một lần. Giá giảm mạnh. Những người tham gia muộn sẽ mất tất cả. Những kẻ lừa đảo kiếm được hàng triệu.

Tại sao nó hoạt động trong tiền điện tử?

Ba lý do đơn giản:

1. Thiếu quy định - Khác với các thị trường truyền thống, trong crypto có ít sự giám sát hơn. Dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt hơn.

2. Thanh khoản thấp - Coin nhỏ di chuyển dễ dàng. Một giao dịch mua lớn làm tăng giá, một giao dịch bán lớn làm phá hủy nó.

3. Nó phi tập trung - Không có ai theo dõi. Theo nghĩa đen.

Các tín hiệu cảnh báo bạn phải xem

Người ảnh hưởng đột nhiên nói về một đồng tiền hiếm - Nếu tài khoản thời trang đó mà chưa bao giờ nói về crypto bỗng nhiên giới thiệu cho bạn một token, có điều gì đó không ổn. Kẻ lừa đảo trả tiền cho những người ảnh hưởng để họ quảng bá.

Tăng giá bất thường không có lý do - Một đồng coin chưa biết tăng 500% trong một tuần mà không có thông báo quan trọng nào. Đỏ.

Dự án không có sự phát triển thực sự - Kiểm tra kho mã. Có hoạt động không? Có whitepaper nghiêm túc hay chỉ là khói? Nếu đội ngũ trống rỗng hoặc không tồn tại, hãy chạy ngay.

Chỉ được quảng bá trong các nhóm kín - Nếu bạn phải ở trong Telegram riêng tư để “trở thành một phần của cơ hội”, đó là một pump and dump.

Lời hứa phi thực tế - “Đảm bảo 1000x trong 3 tháng”. Không ai có thể đảm bảo điều đó. Điểm.

Cách bảo vệ bản thân

Nghiên cứu trước - Tìm kiếm whitepaper, xem ai đứng sau dự án, kiểm tra xem nó có sự hiện diện thực sự (trang web, phát triển tích cực, đội ngũ có thể xác định ).

Cảnh giác với FOMO - Quyết định tồi tệ nhất trong crypto là mua chỉ vì “mọi người đều đang làm điều đó”. Lợi nhuận nhanh chóng thường là cái bẫy.

Đi đến nguồn - Đừng tin vào các khuyến nghị từ bên thứ ba. Truy cập trực tiếp vào trang web chính thức và các mạng xã hội đã được xác minh.

Thanh khoản là chìa khóa - Nếu đồng coin có mặt trên các sàn giao dịch tốt ( không phải trên DEX lạ ), có khả năng cao là nó an toàn hơn. Các pump thích những đồng coin trên các sàn giao dịch ít người biết đến nơi họ có thể kiểm soát giá.

Cảnh giác với những đỉnh cao đột ngột - Nếu một coin tăng 300% trong một ngày mà không có tin tức, hãy điều tra lý do. Có thể đó là dump.

Kết luận

Pump and dump không biến mất. Nó sẽ tiếp tục tồn tại miễn là có những nhà đầu tư bán lẻ tham lam vào mà không suy nghĩ. Sự khác biệt giữa việc mất tất cả và sống sót rất đơn giản: làm bài tập trước khi đầu tư và tránh FOMO như bệnh dịch. Trong crypto, nghiên cứu là phòng thủ tốt nhất của bạn.