Nhà sáng lập AirBit Club bị tuyên án 12 năm tù: Cách hoạt động của kế hoạch lừa đảo mã hóa trị giá 100 triệu USD

Một vụ lừa đảo mã hóa khác đã khép lại. Đồng sáng lập AirBit Club, Pablo Rodríguez, đã bị tòa án Mỹ tuyên án 12 năm tù giam vì tội lừa đảo điện tử, cộng thêm 3 năm án treo. Vụ lừa đảo toàn cầu này liên quan đến số tiền hơn 100 triệu đô la.

Làm thế nào để lừa được?

AirBit Club được thành lập vào năm 2015, bề ngoài là “mã hóa khai thác + câu lạc bộ giao dịch”, nhưng thực chất chỉ là mô hình đa cấp tiêu chuẩn:

• Quảng bá “đảm bảo lợi nhuận”, dụ dỗ nạn nhân mua hội viên câu lạc bộ
• Cam kết thu nhập thụ động hàng ngày, cổ tức khai thác
• Xây dựng một cổng thông tin trực tuyến giả mạo, hiển thị số dư tài khoản hư cấu

Kiếm được thì tiêu như thế nào?

Không có giao dịch mã hóa thực sự. Nhóm sáng lập (bao gồm Rodríguez, Dos Santos và những người khác) đã trực tiếp chiếm dụng vốn đầu tư để:

• Mua sắm hàng xa xỉ
• Tổ chức hội thảo và triển lãm sang trọng toàn cầu
• Liên tục tuyển dụng các nạn nhân mới

Đây là một trò lừa đảo Ponzi điển hình - sử dụng tiền của người đến sau để lấp đầy “hình thức lợi nhuận” của các nhà đầu tư trước.

Nạn nhân gặp phải

Điều đau lòng nhất là giai đoạn rút tiền:

• Muốn rút tiền? Phí trên 50%
• Khiếu nại về sự chậm trễ và nhiều lý do trì hoãn
• Có người thậm chí bị đóng tài khoản vì “lý do liên quan đến dịch bệnh”, tiền bị mất trắng.

Cảnh báo

Vụ việc này một lần nữa xác nhận: lừa đảo trong lĩnh vực mã hóa = đa cấp truyền thống + vỏ bọc blockchain. Khi gặp những cam kết như “đảm bảo lợi nhuận” “thu nhập thụ động”, 99% đều là bẫy. Các vụ án ở Mỹ có giá trị tham khảo cho các nhà đầu tư toàn cầu.