Pump and Dump: Cái bẫy vẫn tiếp tục săn lùng các trader trong crypto

Trong khi thị trường tiền điện tử di chuyển như một con lắc điên cuồng, có một kẻ săn mồi im lặng: Pump and Dump. Đây không phải là điều mới mẻ, nhưng trong crypto thì đặc biệt chết chóc vì mọi thứ diễn ra trong vài phút.

Cách thức hoạt động của lừa đảo

Đơn giản: một nhóm phối hợp âm thầm mua một altcoin với giá giveaway. Sau đó, họ xâm chiếm Telegram, Discord, Twitter với các bài đăng kiểu “token này sẽ tăng 10x”, “người trong cuộc biết điều gì đó”, “FOMO sắp đến”. Những người mới thấy số liệu tăng 500%, 900% và nghĩ rằng họ đang bỏ lỡ chiếc Lamborghini. Họ rơi vào cơn hoảng loạn mua sắm.

Một khi giá tăng vọt, các pump masters bán TẤT CẢ. Thị trường sụp đổ. Những người đã mua ở đỉnh sẽ phải giữ lại một tài sản chỉ còn 10% giá trị họ đã trả.

Những trường hợp thực tế đau lòng

SLS trên Bittrex (ngày 01 tháng 7 năm 2023: Token đã tăng 950% chỉ trong vài phút. Sau đó đã giảm mạnh. Điển hình cho một vụ bơm và xả có tổ chức.

Token trên Ethereum: Một phân tích của Chainalysis vào năm 2023 cho thấy hầu hết các token mới thể hiện các mẫu nghi ngờ. Đó không phải là may mắn, mà là sự thao túng có hệ thống.

Tổ chuột: Telegram và Discord là những chiến trường. Các nhóm chuyên nghiệp thực hiện các chu kỳ Pump and Dump gần như hàng ngày, bắt những trader mới vào bẫy với những lời hứa “lợi nhuận đảm bảo”.

Làm thế nào để không trở thành nạn nhân

• Nếu hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng mà không có rủi ro: đó là một cái bẫy
• Altcoin không rõ nguồn gốc với khối lượng bùng nổ từ hư không: cờ đỏ
• Tất cả mọi người trên Discord đang nói về cùng một điều: sự phối hợp thao túng
• Token không có nền tảng rõ ràng nhưng có tiếng vang lan truyền: đáng ngờ

Thực tế: những kế hoạch này không chỉ phá vỡ tài khoản mà còn phá vỡ niềm tin vào toàn bộ hệ sinh thái. Phòng thủ tốt nhất vẫn là sự thận trọng và sự hoài nghi lành mạnh. Không có đường tắt trong crypto.