# Điều gì đang xảy ra với các ngân hàng bị trừng phạt trên nền tảng P2P?

Tuần trước đã có một cú sốc: các phương tiện truyền thông quốc tế phát hiện ra rằng các tổ chức ngân hàng dưới lệnh trừng phạt quốc tế vẫn là những lựa chọn hợp lệ cho các giao dịch chuyển tiền điện tử trên nền tảng P2P.

Vụ việc gây chú ý nhất là của hai ngân hàng Nga. Ngay khi The Wall Street Journal đưa tin, chúng đã biến mất khỏi nền tảng trong vòng vài giờ.

Nhưng đây là điều thú vị: ở Venezuela, ít nhất 5 ngân hàng tư nhân (Banesco, Banplus, BBVA Provincial, Mercantil và các ngân hàng khác) vẫn là những phương thức thanh toán có sẵn. Điều này đặt ra những câu hỏi khó xử:

Các nền tảng trao đổi P2P có đang đủ nghiêm ngặt với các kiểm tra tuân thủ của họ không?
Có phải có một tiêu chí không công bằng theo áp lực truyền thông không?
Họ phản ứng thực sự nhanh như thế nào trước các tín hiệu cảnh báo?

Sự minh bạch trong các quy trình này vẫn là một điểm yếu trong ngành. Trong khi thị trường xử lý [$BTC](/vi/trade/BTC_USDT) và [$XRP](/vi/trade/XRP_USDT), những lỗ hổng trong việc tuân thủ này là điều gây ra những cơn đau đầu thực sự về mặt quy định.