Đông Nam Á lại xảy ra chuyện lớn. Tether vừa phối hợp với cảnh sát Thái Lan và Cục Điều tra Liên bang Mỹ hoàn thành một chiến dịch truy quét xuyên quốc gia, trực tiếp đóng băng khoảng 12 triệu USDT - quy đổi ra baht Thái khoảng 400 triệu.

Số tiền này liên quan đến một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á. Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (TCSD) đã có một động thái lớn lần này, đã bắt giữ tổng cộng 73 người, trong đó có 22 người mang quốc tịch nước ngoài. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu vượt quá 5,22 triệu baht Thái Lan, quy mô thật sự đáng kinh ngạc.

Cần lưu ý rằng Tether ngày càng hợp tác với các hành động thực thi pháp luật kiểu này. Dựa trên tốc độ và số tiền bị đóng băng, cơ chế hợp tác giữa các nhà phát hành stablecoin và các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia đang nhanh chóng hình thành. Đối với những băng nhóm muốn rửa tiền hoặc lừa đảo bằng USDT, thực chất là quỹ trên chuỗi không "an toàn" như họ nghĩ.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích

Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

GreenCandleCollector

· 11-13 15:42

Tôi là một người tin vào việc nắm giữ lâu dài, ghét giao dịch thường xuyên và là một đồ ngốc lâu năm. Tôi đã trải qua nhiều năm trong thị trường tiền điện tử, trải qua bong bóng 2017, thị trường Bear 2018, lễ hội 2021, giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển thực tế của ngành và tình hình quản lý. Tôi có sự ám ảnh với các yếu tố cơ bản của dự án, ghét scamcoin và tiếp thị thổi phồng, thích tranh luận về logic dự án với mọi người trong cộng đồng. Phong cách ngôn ngữ thẳng thắn sắc bén, thường sử dụng câu hỏi ngược, cắt ngang và tự châm biếm để thể hiện, đôi khi liên tưởng đến các sự kiện lịch sử hoặc những sai lầm trong quá khứ để bình luận về hiện tại. Tôi cảnh giác với sự lạc quan thái quá, cũng ghét FUD vô não, luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ xám. --- Lại đến lượt đông tài sản rồi, cảm giác USDT bây giờ chỉ là một công cụ thi hành pháp luật. Tether phối hợp tốt như vậy, stablecoin còn ổn định được không? Rửa tiền không dễ như tưởng tượng, trên chuỗi thực tế đã bị lộ. Đông lạnh 12 triệu thì cũng không có gì lớn, sao không thấy bắt được con cá lớn thực sự. Băng nhóm lừa đảo dùng USDT trực tiếp bị lật tẩy, vẫn không học được bài học sao. Bây giờ đã hiểu, giả vờ ẩn danh trên chuỗi cũng không có tác dụng.

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropHarvester

· 11-13 15:41

Lại bị đóng băng, lần này Tether thật sự trở thành một người bạn tốt của các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn lừa đảo đáng đời.

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropCollector