Danh tính của cá voi thần bí được tiết lộ: Những câu chuyện của CEO sàn giao dịch đứng sau việc bán phá giá BTC trị giá 4,2 tỷ USD

【区块律动】Ngày 12 tháng 10, thám tử on-chain Eye đã công bố phân tích rằng, "Một cuộc điều tra danh tính nhằm vào cá voi Hyperliquid bí ẩn (nắm giữ hơn 100.000 BTC). Gần đây, anh ta đã bán phá giá Bitcoin (BTC) trị giá hơn 4,23 tỷ đô la để đổi lấy Ether (ETH), và chính anh ta đã đặt lệnh short Bitcoin trị giá 735 triệu đô la trên cùng một nền tảng. Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, anh ta đã bán ra hơn 35.000 BTC để đổi lấy ETH thông qua giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu của Hyperliquid, sử dụng một loạt Ví tiền Bitcoin.

Nó sẽ đặt cọc số ETH lớn, nguồn vốn được triển khai từ ví 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, trong khi ví đó ban đầu nhận được vốn từ ereignis.eth trên chuỗi BSC. Sau khi hợp đồng đặt cọc được triển khai hoàn tất, ví đầu tiên tương tác với nó chính là ereignis.eth, nó đã gửi vào hợp đồng 32 ETH.

Việc điều tra thêm về địa chỉ ereignis.eth cho thấy nó còn liên kết với tên miền ENS thứ hai garrettjin.eth, tên miền này tương ứng với người dùng X @GarrettBullish. Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston (Boston University) vào năm 2008. Anh đã thực tập và làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2011. Năm 2012, anh thành lập công ty đầu tiên của mình là Da Yo Trading (HK), hoạt động cho đến năm 2014. Sau đó, anh bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử, giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại một nền tảng giao dịch cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt, Đức, cùng người khác đồng sáng lập nền tảng y tế FuLang Medical Germany GmbH, nhưng đã rời công ty vào năm 2017.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Garrett giữ chức vụ CEO của một nền tảng giao dịch. Nền tảng này sau đó đã bị vướng vào một vụ bê bối do bị nghi ngờ thao túng khối lượng giao dịch, và vào năm 2023 đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cảnh báo vì hoạt động kinh doanh bất hợp pháp không đăng ký. Vào tháng 2 năm 2024, khóa riêng của ví nóng của nền tảng này đã bị rò rỉ, khoảng 57 triệu đô la tài sản đã bị chuyển đi mà không có bất kỳ lý do hợp lý nào. Sau đó, trang web không thể truy cập, việc rút tiền bị đóng băng, và hoạt động hoàn toàn ngừng lại. Cùng năm đó, vào tháng 7, nền tảng này tuyên bố rằng đội ngũ đã bị cảnh sát điều tra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, và chỉ cho phép các người dùng đã hoàn thành KYC thực hiện việc rút tiền, đồng thời tạm dừng tất cả các giao dịch và nạp tiền để "thực hiện cải cách toàn diện".

Khối lượng Bitcoin khổng lồ của cá voi này chủ yếu được rút từ nhiều nền tảng giao dịch cách đây 7~8 năm, tạo thành các liên kết nghi ngờ liên quan đến các sự kiện trước đây của anh ta trên một số nền tảng giao dịch. Garrett cũng là người sáng lập một nền tảng dịch vụ staking ETH không lưu ký (từ năm 2024), nền tảng này cung cấp dịch vụ staking ETH không lưu ký cho các tổ chức.

Hiện tại, địa chỉ Garrett vẫn nắm giữ 46,295枚 BTC (theo giá hiện tại khoảng 51.9 tỷ USD).