Hoa Kỳ nhắm vào các mạng lừa đảo qua mạng liên kết Trung Quốc tại Đông Nam Á

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà điều hành các trung tâm gian lận mạng ở Myanmar và Campuchia, nhằm vào các mạng lưới tội phạm mà được cho là đã đánh cắp "hàng chục tỷ" từ người Mỹ chỉ trong năm ngoái.

Tôi đã theo dõi những hoạt động này trong nhiều tháng, và quy mô thực sự đáng kinh ngạc. Đây không chỉ là những kẻ lừa đảo nhỏ lẻ - chúng ta đang nói về những nhà máy lừa đảo quy mô công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến để nhắm đến những người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.

Theo các quan chức Bộ Tài chính, các băng nhóm tội phạm đã đưa hàng trăm ngàn người vào những khu vực lừa đảo này khắp Đông Nam Á. Các nạn nhân ban đầu bị dụ dỗ bằng những quảng cáo việc làm giả, sau đó bị mắc kẹt trong nợ nần và bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến nhằm vào những nhà đầu tư không nghi ngờ.

"Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á đe dọa cả an ninh tài chính của người Mỹ và biến hàng ngàn người thành nô lệ hiện đại," ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào chín thực thể liên quan đến Shwe Kokko, một thị trấn biên giới ở bang Karen của Myanmar giáp với Thái Lan. Khu vực này đã trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động tội phạm phát triển mạnh mẽ trong các lãnh thổ do cả lực lượng dân quân và quân đội Myanmar kiểm soát.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là cách mà những hoạt động này diễn ra. Tại Shwe Kokko, những kẻ tuyển dụng dụ dỗ người từ nhiều quốc gia bằng các lời mời làm việc gian lận. Khi đã bị mắc kẹt, các nạn nhân phải đối mặt với sự lạm dụng, bạo lực và những lời đe dọa về mại dâm cưỡng bức trong khi bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến dưới hình thức nợ nần.

Ngoài ra, Mỹ đã trừng phạt mười thực thể ở Campuchia, nơi các mạng lưới tội phạm Trung Quốc đã thiết lập các trung tâm chuyên về lừa đảo tiền điện tử. Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả những cơ sở này như những nhà tù, cáo buộc các quan chức Campuchia có thái độ mù quáng - những cáo buộc mà Phnom Penh phủ nhận.

Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc đã báo cáo vào tháng 7 rằng phản ứng của Mỹ đối với ngành công nghiệp lừa đảo trị giá nhiều tỷ đô la này vẫn "phân mảnh và thiếu nguồn lực," với tổn thất của Mỹ từ lừa đảo liên quan đến Trung Quốc có khả năng vượt quá $5 tỷ đô la vào năm 2024 - tăng 40% so với năm trước.

Các băng nhóm này tiếp cận người Mỹ thông qua nhiều kênh: tin nhắn văn bản, mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và trang web việc làm. Trong khi đó, Bắc Kinh đã tận dụng cuộc đàn áp các trung tâm lừa đảo của mình để mở rộng sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật ở Đông Nam Á, có khả năng tăng cường ảnh hưởng khu vực của Trung Quốc.

Ủy viên Mike Kuiken nói thẳng: "Đây là những nhà máy lừa đảo quy mô công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển nhanh chóng... Tôi thậm chí không nghĩ rằng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này."

Câu hỏi vẫn còn là liệu những lệnh trừng phạt này có thực sự làm gián đoạn dòng tiền đến các doanh nghiệp tội phạm này hay họ sẽ chỉ đơn giản thích nghi và tiếp tục hoạt động dưới những hình thức khác.

Lưu ý: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.