Gate phải đối mặt với hình phạt nặng từ Ngân hàng trung ương Hà Lan

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Gate đã bị phạt 2,25 triệu € ($2,6 triệu) bởi Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB) vì hoạt động mà không có đăng ký hợp lệ tại Hà Lan.

Thông báo vào thứ Tư của DNB đã tiết lộ rằng Gate, trước đây hoạt động dưới một tên công ty khác, đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024 mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký bắt buộc.

Vào năm 2020, chính phủ Hà Lan đã thực hiện các quy định yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký, nhằm mục đích điều chỉnh lĩnh vực tài sản kỹ thuật số theo các quy trình chống rửa tiền (AML) của đất nước.

Hành động này theo sau các hình phạt tương tự được áp dụng cho các sàn giao dịch khác vì những vi phạm tương tự. Ví dụ, một nền tảng đã bị phạt 2,85 triệu euro, trong khi một nền tảng khác phải đối mặt với khoản phạt 4 triệu euro vì không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tương tự.

Một đại diện của Gate đã cho biết qua email, "Hình phạt này liên quan đến một vấn đề đăng ký trong quá khứ đã được giải quyết hoàn toàn, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng của chúng tôi."

Gate Đối mặt với những thách thức quy định vào năm 2025

Sàn giao dịch, được thành lập vào năm 2017, đã thông báo cho các phóng viên rằng đây là mức phạt thấp nhất từng được DNB áp dụng đối với một nền tảng giao dịch lớn. Một phát ngôn viên của công ty cho biết mức phạt đã được giảm do các biện pháp khắc phục của Gate, bao gồm việc chuyển giao người dùng Hà Lan sang thực thể châu Âu của mình hoàn toàn tuân thủ quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA).

Tuy nhiên, đây là lần thứ ba Gate gặp phải án phạt quy định trong năm nay. Vào tháng Hai, thực thể ngoài khơi của nền tảng này đã bị yêu cầu trả $504 triệu USD tiền phạt tại Hoa Kỳ sau khi các cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về tuân thủ.

Các nhà điều tra báo cáo rằng giữa năm 2018 và đầu năm 2024, Gate đã xử lý hơn $1 triệu giao dịch cho khách hàng Mỹ, mặc dù chính thức hạn chế quyền truy cập vào nền tảng của mình. Những giao dịch này bao gồm hơn $5 tỷ đồng giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động nghi ngờ.

Một cuộc kiểm toán tuân thủ vào năm 2023 đã tiết lộ các vấn đề hệ thống, dẫn đến một khoản phạt €1,1 triệu ($1,2 triệu) vào tháng 4 từ Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (FIAU). FIAU đã mô tả một số thất bại này là "nghiêm trọng và có hệ thống."

Trong phản ứng, Gate cam kết nâng cao các thực tiễn tuân thủ của mình trong những năm tới.

Trong cùng thời gian đó, một cơ quan quản lý ở một quốc gia châu Á đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại sàn giao dịch và một số cá nhân, cáo buộc việc vận hành một nền tảng tài sản kỹ thuật số vi phạm các quy định địa phương được ban hành vào năm 2018.

Vào đầu tháng Giêng, một cơ quan tài chính châu Âu đã áp đặt khoản phạt 304.000 euro lên Gate vì không tuân thủ một số quy định không được chỉ định. Như một phần của thỏa thuận thi hành, sàn giao dịch đã cam kết bổ nhiệm một bên thứ ba độc lập để xem xét khung quản trị của mình.

Ngoài các hình phạt tài chính, một phương tiện truyền thông lớn đã báo cáo vào tháng Ba rằng các cơ quan châu Âu đang điều tra xem liệu các hacker có sử dụng các công cụ Web3 của Gate để rửa tiền từ vụ trộm 1,5 tỷ đô la từ một nền tảng giao dịch khác hay không.

Hợp tác quốc tế trong việc chống lại các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp

Trong một diễn biến riêng, các cơ quan chức năng của Hà Lan và Hoa Kỳ đã công bố vào Chủ nhật việc triệt phá thành công VerifTools, một chợ trực tuyến bán tài liệu nhận dạng giả mạo.

Theo một tuyên bố chính thức, chợ đen đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho các tài liệu giả mạo, với giá khởi điểm chỉ từ 9 đô la. Các nhà điều tra báo cáo đã tịch thu hai máy chủ vật lý ở Amsterdam, cùng với 21 máy chủ ảo hỗ trợ cho hoạt động bất hợp pháp.