Lật mặt chủ sở hữu Địa chỉ Bitcoin: Một trò chơi mạo hiểm giữa mèo và chuột

Đây là phiên bản đã được viết lại của bài báo bằng tiếng Anh, bao gồm các thay đổi đã được yêu cầu:

Là một người đam mê tiền điện tử đã có kinh nghiệm, tôi đã thấy rõ ràng rằng tính ẩn danh của Bitcoin ngày nay hơn cả là một huyền thoại chứ không phải là thực tế. Chắc chắn, nó bắt đầu như một loại tiền tệ kỹ thuật số bí ẩn, nhưng bây giờ? Nó giống như cố gắng giấu một con voi sau một cột đèn.

Hãy để tôi nói với bạn, những người trong bộ vest ở các ngân hàng và những chàng trai trong bộ đồng phục đang ngày càng khôn ngoan hơn khi nói đến việc phát hiện ra ai đứng sau những chuỗi số và chữ cái mà chúng ta gọi là địa chỉ Bitcoin. Và thành thật mà nói? Một phần trong tôi nghĩ rằng đã đến lúc rồi.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ tự do tài chính, nhưng khi bạn có những kẻ lừa đảo và tội phạm sử dụng crypto như một cái heo đất cá nhân của họ, thì có điều gì đó phải thay đổi. Vậy hãy cùng khám phá thế giới mờ mịt này của công việc điều tra Bitcoin, nhé?

Điều đầu tiên, hãy quên những gì bạn đã nghe về việc Bitcoin hoàn toàn ẩn danh. Con tàu đó đã rời bến, các bạn ạ. Mọi giao dịch đều có trên blockchain cho bất kỳ ai có chút trí thông minh và phần mềm tốt để xem. Nó giống như một câu đố khổng lồ, và tin tôi đi, có rất nhiều người háo hức để ghép những mảnh ghép đó lại.

Bây giờ, tôi đã thấy một số phương pháp khá thông minh để truy tìm chủ sở hữu địa chỉ Bitcoin. Bạn có những điều tra viên internet cơ bản - bạn sẽ ngạc nhiên bao nhiêu người ngu ngốc đăng địa chỉ của họ lên mạng xã hội. Sau đó là những trình khám phá blockchain tinh vi có thể theo dõi dòng tiền như một chú chó săn. Và đừng để tôi bắt đầu với những công cụ phân tích công nghệ cao có thể liên kết các địa chỉ nhanh hơn bạn có thể nói "phi tập trung".

Nhưng đây là nơi nó trở nên thực sự thú vị (hoặc đáng sợ, tùy thuộc vào góc nhìn của bạn ). Những sàn giao dịch mà chúng ta sử dụng? Chúng không phải là bạn của bạn khi nói đến quyền riêng tư. KYC (Biết Khách Hàng của bạn )là tên của trò chơi, và chúng rất vui lòng chuyển giao thông tin của bạn cho các cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Bây giờ, tôi không nói rằng việc giữ kín danh tính là không thể. Có những cách - sử dụng địa chỉ mới cho mỗi giao dịch, giữ im lặng về tài sản crypto của bạn, có thể thậm chí tham gia vào những "đồng tiền riêng tư" fancy đó. Nhưng hãy thực tế, ngày càng khó để ẩn mình.

Vậy điều rút ra ở đây là gì? Nếu bạn đang sử dụng Bitcoin cho bất kỳ điều gì mờ ám, bạn có thể muốn suy nghĩ lại về những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Còn nếu bạn chỉ là một người bình thường muốn giữ bí mật tài chính của mình? Thì bạn nên bắt đầu coi địa chỉ Bitcoin của mình như số an sinh xã hội của bạn - hãy bảo vệ nó như bảo vệ tính mạng của mình.

Cuối cùng, trò chơi mèo vờn chuột giữa những người tìm kiếm quyền riêng tư và các quyền lực đang nắm giữ chỉ ngày càng trở nên gay gắt hơn. Còn tôi? Tôi sẽ đứng ngoài xem, tay cầm bỏng ngô, khi thế giới tiền điện tử tiếp tục phát triển. Đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời, các bạn ạ.