Các sàn giao dịch tiền điện tử Nga khôi phục hoạt động sau các cuộc đột kích của cảnh sát vào tháng 9

Các văn phòng trao đổi tiền điện tử, gần đây đã bị cảnh sát tìm kiếm ở thủ đô Nga, đã phần nào hoặc hoàn toàn khôi phục hoạt động, theo một luật sư tham gia vào các vụ án tiền điện tử.

Các công ty giao dịch tiền điện tử hoạt động từ một trung tâm thương mại nổi bật ở Moscow đã bị nhắm đến trong nhiều cuộc truy quét trong những tuần qua, với cuộc truy quét mới nhất dẫn đến việc tịch thu tiền mặt và thiết bị.

Các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga đã hoạt động trở lại

Các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, thường được biết đến với tên gọi Moscow City, đã trở lại hoạt động.

"Tình hình với các văn phòng trao đổi đang cải thiện. Ngay cả những văn phòng đã bị 'các chàng trai trong đồng phục' ghé thăm giờ đây cũng hoạt động trở lại," Denis Mayasov, luật sư tại công ty luật Legal Crypto, cho biết với một phương tiện truyền thông tin tức tiền mã hóa bằng tiếng Nga.

Hai nền tảng giao dịch tiền điện tử đã bị tấn công trong loạt cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật gần đây, với các cơ quan chức năng Nga được cho là đã khởi động một cuộc điều tra về việc nghi ngờ rút vốn vào cuối tháng Chín.

Bình luận về vấn đề này trong một chương trình podcast vào thứ Hai, Mayasov đã tiết lộ:

"Một nền tảng hiện đang mở. Nó bắt đầu hoạt động gần như ngay lập tức. Với một nền tảng khác, việc rút tiền không hoạt động, nhưng ứng dụng vẫn hoạt động bình thường."

Về cuối tháng trước, có thông tin rằng các nền tảng này đã bị tiến hành khám xét, trong đó các cơ quan chức năng đã tịch thu tiền mặt và thiết bị.

Sau đó, có thông tin cho rằng "tất cả các sàn giao dịch crypto ở thành phố Moscow đã đóng cửa," sau khi cảnh sát đến thăm các văn phòng, vô hiệu hóa các khoản tiền gửi và rút tiền ngoại tuyến.

Mayasov lưu ý rằng mặc dù điều này không hoàn toàn đúng, "các cuộc đột kích đã diễn ra rất dữ dội đến nỗi không ai chuẩn bị cho chúng." Chuyên gia pháp lý đã thêm rằng cảnh sát đã hành động "mạnh bạo, thô lỗ" và xác nhận:

"Thật vậy, một lượng lớn tiền mặt và thiết bị, bao gồm cả máy tính xách tay, điện thoại và các thiết bị liên lạc khác, đã bị tịch thu."

Chính phủ Nga đang truy quét 'droppers' và các ông trùm của họ

Trong khi Nga đã thực hiện các bước để điều chỉnh một số hoạt động tiền điện tử, như khai thác, được công nhận là một hoạt động kinh doanh hợp pháp vào năm 2024, thì các hoạt động khác, như giao dịch, vẫn chủ yếu nằm ngoài pháp luật, ngoại trừ một "chế độ pháp lý thử nghiệm" hạn chế được các công ty Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt.

Các cơ quan an ninh Nga đã bắt đầu tiến hành đột kích vào các văn phòng sàn giao dịch tiền điện tử vào mùa thu năm ngoái, khi họ tìm kiếm tại một số địa điểm ở hơn một tá vùng của Nga, mở các cuộc điều tra hình sự về các hoạt động ngân hàng và thanh toán trái phép được cho là.

Theo Denis Mayasov, sự gia tăng đột ngột trong hoạt động của cảnh sát vào cuối năm nay chủ yếu liên quan đến việc các cơ quan chức năng truy lùng "droppers," như cách gọi chung của những kẻ chuyển tiền ở Nga, và những người điều hành của họ, thay vì những người tham gia vào việc chuyển vốn ra nước ngoài, như đã được báo cáo trước đó.

Những người nhận tiền thường bị kẻ lừa đảo lợi dụng, những người này sử dụng tài khoản ngân hàng và thẻ được đăng ký dưới tên của họ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp và rửa tiền bẩn. Luật sư đã bình luận:

"Bạn có thể tìm thấy nhiều tiền mặt và thẻ được đăng ký dưới những cái tên không xác định ... Hôm nay, các nhân viên đang tích cực tìm kiếm 'nhà điều hành dropper'."

Cộng đồng tiền điện tử của Nga lo ngại rằng một loạt các thay đổi lập pháp và các biện pháp khác, dường như nhắm vào hiện tượng tội phạm này, thực sự đang gây hại cho các nhà giao dịch tiền điện tử bình thường trong nước.

Mayasov nhấn mạnh rằng mặc dù hiện tại không phải là bất hợp pháp ở Nga, nhưng các giao dịch tiền điện tử ngang hàng là một rủi ro cao, vì các giao dịch liên quan có thể bị đánh dấu là khả nghi.

Các nhà giao dịch P2P có thể gặp rắc rối với pháp luật và bị nhắm đến giống như các nền tảng sàn giao dịch mà họ đang sử dụng, ông cảnh báo, đồng thời khuyên họ đảm bảo rằng thuế của họ đã được nộp.

Khi được hỏi về tương lai của các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nga, Mayasov dự đoán rằng thị trường sẽ sớm được tập trung và được kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước.

"Năm đến mười nền tảng sẽ xuất hiện hoạt động dưới sự bảo trợ của sự tập trung thông qua các kênh ngân hàng và được sự hỗ trợ của chính phủ," ông giải thích.

Vào tháng Tám, một nhóm các nhà lập pháp đã kêu gọi Ngân hàng Nga ủy quyền cho việc ra mắt các nền tảng giao dịch tiền điện tử có giấy phép. Đề xuất của họ đã nêu rõ rằng đây nên là một "mạng lưới các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp có sự hiện diện vật lý và các yêu cầu rõ ràng cho công việc của họ."