Đường dây Rửa tiền Tiền điện tử Đài Loan bị phát hiện: $10M Hoạt động liên kết với mạng lừa đảo Campuchia

Một hoạt động rửa tiền tiền điện tử đáng kể đã bị các cơ quan chức năng Đài Loan triệt phá, theo các báo cáo gần đây từ Đài Loan. Cơ quan điều tra thành phố Đào Viên đã thành công trong việc triệt phá một âm mưu rửa tiền tiền ảo lớn liên quan đến một đường dây lừa đảo Campuchia. Văn phòng Công tố viên quận Đài Trung đã truy tố nghi phạm chính, Qiu Mingci, và 10 đồng phạm về các tội danh lừa đảo, tội phạm có tổ chức và các hoạt động rửa tiền, với vụ án liên quan đến hơn 300 triệu Đài tệ (khoảng $10 triệu USD).

Kỹ thuật lừa đảo tinh vi được tiết lộ

Các nhà điều tra phát hiện rằng Qiu Mingci, được biết đến với các bí danh "Xiao An" và "Nick," đã hợp tác với một tổ chức lừa đảo Campuchia hoạt động dưới tên "Jin De Li International" từ đầu năm 2023. Hoạt động này được triển khai thông qua "Bi Sheng Ke Digital Technology Company," một tổ chức giả mạo được Qiu thành lập đặc biệt cho các hoạt động rửa tiền.

Mạng lưới tội phạm đã sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội tinh vi, bao gồm phát triển tình bạn giả và hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư bất thường cao để lừa đảo nạn nhân. Sau khi thu được tiền từ những cá nhân mục tiêu, họ sẽ tạo ra các bản ghi giao dịch LINE giả mạo để che giấu các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp như là các giao dịch tiền điện tử hợp pháp Tether (USDT).

Trường hợp này làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin như Tether trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp, một xu hướng mà các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp đang nỗ lực chống lại thông qua các quy trình KYC và AML chặt chẽ.

Các hoạt động tội phạm phối hợp và dòng tiền

Các công tố viên đã chi tiết rằng Qiu đã thiết lập một hoạt động được phối hợp chặt chẽ, quản lý dòng tiền gian lận phức tạp. Nhóm này đã sử dụng một kênh Telegram ( có tên "Gu Tianle") để tổ chức các thành viên có quyền truy cập vào 73 tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau. Những tài khoản này đã được sử dụng để mua các loại tiền điện tử bao gồm Tether và Ethereum thông qua nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số Max, hiệu quả trong việc rửa tiền bất hợp pháp.

Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng tổ chức tội phạm này đã thực hiện hàng trăm giao dịch rửa tiền riêng biệt, với tổng số tiền được rửa đạt khoảng 340 triệu Đô la Đài Loan. Cách tiếp cận có hệ thống này đối với việc rửa tiền bằng tiền điện tử cho thấy tại sao các nền tảng giao dịch hợp pháp lại thực hiện các quy trình xác minh nghiêm ngặt và hệ thống giám sát giao dịch.

Các Hành Động Pháp Lý và Các Biện Pháp Ngăn Ngừa

Viện trưởng Pan Xiaoqi cho biết rằng mặc dù Qiu Mingci kiên quyết phủ nhận việc làm sai trái, nhưng hắn đã được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc. Tòa án đã phê duyệt một đơn xin tiếp tục giam giữ sau khi các cơ quan chức năng lưu ý đến việc Qiu thường xuyên đi du lịch đến Thái Lan và Campuchia, điều này đã tạo ra một rủi ro đáng kể về việc bỏ trốn.

Sự can thiệp kịp thời của cục điều tra đã chứng minh là rất quan trọng khi họ thu thập được thông tin tình báo cho thấy các thành viên của nhóm tội phạm đang có kế hoạch trốn sang Campuchia. Hành động nhanh chóng dựa trên thông tin này, các nhà chức trách đã chặn và bắt giữ các nghi phạm tại Sân bay Đào Viên trước khi họ có thể trốn khỏi quyền hạn.

Trường hợp này là một lời nhắc nhở quan trọng cho người dùng tiền điện tử về việc xác minh tính hợp pháp của các đối tác giao dịch và nền tảng, cũng như cần thận trọng khi được tiếp cận với các cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận bất thường cao hoặc yêu cầu các phương thức giao dịch không bình thường.