Tiền điện tử-đầu tư chênh lệch: cuộc điều tra của tôi về lợi nhuận thực sự

Tôi đã lâu muốn tìm hiểu về cách kiếm tiền "không rủi ro" đầy bí ẩn này, mà mọi người đều kêu gào khắp nơi. "Lăn tiền giữa các sàn giao dịch và kiếm lợi nhuận!" - nghe có vẻ quá tốt để là thật. Vậy thì điều này có thực sự khả thi không?

Arbitraj thực sự là gì

Arbitrage là khi bạn mua một tài sản với giá thấp và ngay lập tức bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Ví dụ, mua Ether với $1500 trên một sàn giao dịch, bán với $1600 trên sàn giao dịch khác. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng quỷ nằm ở chi tiết.

Các đặc điểm lý thuyết:

• Rủi ro thấp (được cho là)
• Tốc độ thực hiện chớp nhoáng
• Khối lượng lớn để có lợi nhuận đáng kể

Lý do tồn tại của arbitrage là sự chênh lệch giá giữa các thị trường. Mỗi cặp giao dịch và sàn giao dịch là một thị trường độc lập với việc hình thành giá độc lập. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn là người đầu tiên nhận ra điều này!

Lịch sử arbitrage: kỷ nguyên vàng đã qua

Trước đây thật tuyệt vời. Năm 2017, trên các sàn giao dịch ở châu Phi, giá bitcoin cao hơn 87% so với bất kỳ nơi nào khác! Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là mỏ vàng cho các nhà arbitrage do các hạn chế địa phương.

Chính xác là trên "phần thưởng kim chi" ( sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và thế giới ) đã giúp Alameda Research nổi tiếng phát triển, sau đó đã cho ra mắt FTX. Đúng vậy, chính là cái mà đã phá sản một cách đẹp đẽ.

Hiện tại, lĩnh vực này đã bị chiếm lĩnh bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp và các bot của họ. Họ phản ứng nhanh như chớp và với khối lượng mà những người bình thường chỉ có thể mơ ước. Thời đại của những đồng tiền dễ dàng đã qua, và bạn vẫn được nghe những câu chuyện cổ tích về thu nhập "không rủi ro".

Các loại arbitrage: từ đơn giản đến không thể

• Nội bộ sàn giao dịch - nhanh nhất, mọi thứ diễn ra trên một nền tảng.
• Sàn giao dịch - đã khó hơn, cần chuyển tiền giữa các sàn giao dịch
• Quốc tế - ở đây đã có thật sự hardcore với nhiều quốc gia và tiền tệ.

Riêng biệt là P2P-arbitrage, nơi giá cả được hình thành theo thỏa thuận giữa mọi người. Đôi khi bạn có thể tìm thấy các đề nghị thấp hơn thị trường, nhưng đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn tất cả - mọi người bán rẻ hơn không phải vì ngu ngốc, mà là do những yếu tố khác (tiện lợi, tốc độ, tính ẩn danh).

Liên kết Arbitrage: vòng luẩn quẩn

Các nhà đầu tư chênh lệch giá hoạt động thông qua "liên kết" - các thuật toán mua và bán. Ví dụ đơn giản nhất:

1. Mua ETH trên một sàn giao dịch
2. Chuyển sang khác
3. Bán đắt hơn

Nghe có vẻ đơn giản? Bây giờ hãy thêm vào đây:

• Phí rút tiền
• Thời gian giao dịch
• Biến động giá
• Cạnh tranh với bot

Bất kỳ sự kết hợp có lợi nào cũng nhanh chóng trở nên thua lỗ - ngay khi người khác biết đến nó, khoảng cách giá biến mất. Luôn luôn cần tìm kiếm cơ hội mới, và điều này không còn là thu nhập thụ động mà là một công việc thực sự.

Công cụ: phô mai miễn phí trong bẫy chuột

Có những công cụ miễn phí để theo dõi các cơ hội arbitrage: Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener. Nhưng vào thời điểm bạn thấy sự chênh lệch giá ở đó, thì nó đã không còn - các bot đã nhanh hơn.

Các trình quét trả phí hứa hẹn sẽ tự động hóa quá trình, nhưng nhiều trong số đó chỉ đơn giản là rút tiền từ những người mới ngây thơ. Họ yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản của bạn, các khóa API, tiền gửi... Điều này giống như việc đưa chìa khóa căn hộ cho một người lạ.

Các "chuyên gia" trên Telegram bán các khóa học và tín hiệu về arbitrage. Đoán xem ai là người thực sự kiếm tiền? Gợi ý: không phải học viên của họ.

Tính hợp pháp: về lý thuyết thì có, nhưng trên thực tế - tùy thuộc vào may mắn

Trọng tài tự nó là hợp pháp, nhưng có những cạm bẫy:

• KYC trên sàn giao dịch
• Hạn chế chuyển khoản
• Rủi ro bị khóa tài sản

Càng nhiều tiền lưu chuyển, càng nhiều câu hỏi dành cho bạn. Và nếu bạn sử dụng các bộ trộn hoặc các công cụ ẩn danh khác - bạn có nguy cơ mất quyền truy cập vào các khoản tiền trên sàn giao dịch.

Phán quyết của tôi

Arbitrage không còn là mỏ vàng cho những người bình thường. Ngách này đã bị chiếm lĩnh bởi các chuyên gia với vốn lớn và ưu thế công nghệ. Nếu bạn muốn thử sức - hãy chuẩn bị cho những đêm mất ngủ, căng thẳng liên tục và sự thất vọng.

Vâng, vẫn còn cơ hội, nhưng chúng đòi hỏi hàng chục tài khoản đã được xác minh, phản ứng nhanh chóng và một số vốn không nhỏ. Và rủi ro không thấp như những gì các guru trên internet hứa hẹn.

Và hãy nhớ: khi mọi người nói về tiền dễ kiếm, có khả năng là tiền ở đó đã hết.