Đi sâu vào Sổ Mở của Blockchain: Quan điểm thô của tôi về Phân tích On-Chain

Gần đây, tôi đã lặn sâu vào trò chơi dữ liệu blockchain, và cho tôi nói với bạn - nó giống như có khả năng nhìn xuyên thấu trong một thị trường mà mọi người khác đều đang mò mẫm trong bóng tối. Các thị trường truyền thống khiến bạn phải đoán ai sở hữu cái gì, nhưng crypto là một con thú hoàn toàn khác.

Khi bạn loại bỏ tất cả những từ ngữ phức tạp, phân tích on-chain chỉ là việc nhìn vào những gì đang xảy ra trên blockchain - ai đang mua cái gì, họ sở hữu bao nhiêu, và tiền đang chảy đi đâu. Nó giống như việc xem cá voi bơi qua một đại dương có đáy kính trong khi tài chính truyền thống khiến bạn phải nheo mắt nhìn qua những dòng nước đục.

Điều thú vị ( và thật sự, đôi khi rất tức giận ) là cách mà sự minh bạch này phơi bày những điều sẽ bị chôn vùi trong các thị trường truyền thống. Tôi có thể theo dõi một cách dễ dàng khi một nhà đầu tư béo phì nào đó chuyển tiền của họ đến một nền tảng giao dịch, có khả năng đang có kế hoạch bán tháo cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi. Hãy thử tìm kiếm mức độ thông tin đó về các nhà đầu tư nội bộ trong thị trường chứng khoán!

Chuỗi khối không quan tâm đến quyền riêng tư của bạn - nó ghi lại mọi thứ. Số dư ví của bạn, giao dịch, thời gian - tất cả đều ở đó, vĩnh viễn khắc sâu cho bất kỳ ai đủ tò mò để xem. Sự minh bạch cực đoan này vừa đẹp vừa đáng sợ.

Lấy Arkham làm ví dụ - họ cho phép bạn theo dõi các danh mục đầu tư lớn của các quỹ đầu tư mạo hiểm như a16z. Muốn biết những dự án nào mà tiền thông minh đang ủng hộ? Chỉ cần tra cứu! Không còn trò chơi đoán mò về hành vi của các tổ chức.

Nhưng đây là chỗ thú vị - hầu hết mọi người bình thường đều không có khái niệm làm thế nào để giải mã kho dữ liệu này. Blockchain giống như một cuốn sách mở được viết bằng một ngôn ngữ mà hầu hết mọi người không thể đọc. Các công cụ như DeFiLlama, Dune và Etherscan giúp thu hẹp khoảng cách này, nhưng vẫn còn một đường cong học tập.

Động thái quyền lực thực sự? Theo dõi dòng tiền của các nhà giao dịch tinh nhuệ. Một người gọi là 0x456 đã biến 1 ETH thành 550.000 đô la trong chưa đầy ba tuần. Đó là mức hoàn vốn 27.500%! Mỗi giao dịch đều có thể nhìn thấy trên chuỗi. Hãy tưởng tượng việc phát hiện ai đó như thế này sớm và chỉ cần sao chép từng bước đi của họ? Đó là lợi thế mà phân tích chuỗi cung cấp.

Tôi đã thấy mọi người kiếm được gia tài chỉ bằng cách chú ý đến các mẫu ví mà người khác đã bỏ qua. Một nhà giao dịch đã mua P3PE chỉ vài giờ sau khi tin tức về những kẻ hack Euler và KyberSwap bị rò rỉ, tận dụng làn sóng truyền thông xã hội để đạt được lợi nhuận 16 lần. Không phải thiên tài - chỉ là chú ý đến những tín hiệu mà đa số bỏ lỡ.

Tài chính truyền thống khiến bạn mù quáng trước các động thái của những người chơi thành công. Trong crypto, cuốn sách chiến lược của những người chiến thắng được viết công khai, nếu bạn biết nơi để tìm. Sân chơi không cân bằng - nó nghiêng nặng về phía những người có thể đọc những dấu hiệu số này.

Khi ngày càng nhiều người nhận ra, lợi thế này sẽ thu hẹp lại. Nhưng chúng ta vẫn còn sớm. Những người thành thạo phân tích chuỗi ngày nay sẽ có kỹ năng cơ bản như phân tích kỹ thuật đối với các nhà giao dịch chứng khoán.

Sổ cái mở của blockchain đang viết lại trí tuệ tài chính. Những người chú ý bây giờ sẽ được đặt ở vị trí cách xa đám đông khi mọi người khác cuối cùng bắt kịp.