Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử: kinh nghiệm cá nhân và cảnh báo dựa trên ví dụ HIVE và Gate

Gần đây, tôi đã quan tâm đến quảng cáo arbitrage tiền điện tử trên các kênh Telegram. Quyết định thử nghiệm, tôi nhanh chóng nhận thấy những tín hiệu đáng lo ngại mà tôi muốn chia sẻ để giúp người khác tránh những sai lầm tương tự.

Bắt đầu "hợp tác"

Tôi được đề nghị tham gia vào hệ thống arbitrage tiền điện tử, được cho là giúp quảng bá một số đồng tiền nhất định. Ban đầu, mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn hợp pháp: đào tạo với các người hướng dẫn, hướng dẫn chi tiết và giải thích. Nhiệm vụ của tôi là thực hiện chính xác các chỉ dẫn và cung cấp các ảnh chụp màn hình cần thiết cho báo cáo.

Sau một ngày đào tạo, tôi đã quyết định đầu tư tiền của mình vào dự án. Tôi đã chuyển $117, để lại $17 như một khoản dự trữ để giảm thiểu rủi ro. Từ $100 , tôi đã mua tiền điện tử HIVE, mà sau đó, theo hướng dẫn của người hướng dẫn, tôi đã gửi "cho mình". Tuy nhiên, như đã được phát hiện sau đó, đó không phải là ví của tôi.

Những khoảnh khắc nghi ngờ

Những người tổ chức kế hoạch đã yêu cầu nhập các địa chỉ ví trông kỳ lạ. Địa chỉ chứa sự kết hợp của các chữ cái thường và chữ cái viết hoa, cũng như UID của tôi từ sàn giao dịch. Theo hướng dẫn, tôi đã gửi tiền từ sàn giao dịch đến địa chỉ này. Mỗi lần, tôi đều được yêu cầu thực hiện thao tác này ba lần.

Sau vài ngày, tôi đã thấy "lợi nhuận" là $7.50. Ngày thứ hai, tôi quyết định đầu tư số tiền còn lại, tổng cộng là $124, và sau khi "quay vòng" tôi đã nhận lại được $132.

Sự sáng tỏ và vạch trần

Vấn đề xảy ra khi tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về hệ thống này và gặp phải các cảnh báo về những thực hành lừa đảo tương tự. Hóa ra, kẻ xấu tạo ra các ví lừa đảo với tên gọi giống như dữ liệu của tôi. Khi tôi gửi coin đến "địa chỉ" của mình, thực tế chúng đã rơi vào ví của bọn lừa đảo.

Tội phạm tạo ra những ví như vậy với các định danh độc đáo để truy cập vào tài sản, sau đó, tạo ra ảo giác về việc phân xử thành công, hoàn lại các đồng tiền với một khoản tiền thưởng nhỏ.

Cơ chế lừa đảo

Bản chất của kế hoạch là ở chỗ, trong giai đoạn đầu, "các cố vấn" sẽ dạy bạn và cho bạn thấy mọi thứ hoạt động như thế nào. Họ khuyến khích bạn tiếp tục đầu tư, hứa hẹn sẽ có thu nhập và thậm chí một số phần thưởng nhỏ. Tuy nhiên, ngay khi bạn bắt đầu đầu tư một số tiền đáng kể, họ sẽ đơn giản là chiếm đoạt tiền của bạn. Sau đó, không thể lấy lại số tiền đó — bạn sẽ mất tất cả các khoản đầu tư của mình.

Khuyến nghị về an toàn

Nếu bạn được đề nghị thu nhập đảm bảo từ việc arbitrage tiền mã hóa, hãy hết sức cẩn thận. Trong lĩnh vực này không có giao dịch không rủi ro, và gần như luôn có sự lừa đảo ẩn sau các đề nghị như vậy.

Dưới đây là một vài mẹo:

1. Đừng tin vào những lời hứa về thu nhập đảm bảo mà không có rủi ro — đây là một phương pháp thao túng điển hình.
2. Tìm hiểu kỹ thông tin — nếu ai đó nói về một kế hoạch đã được kiểm chứng, hãy tìm các đánh giá và nghiên cứu thực tế.
3. Đừng gửi tài sản của bạn đến những địa chỉ đáng ngờ - luôn kiểm tra người nhận tiền điện tử.
4. Tránh những quyết định vội vàng - hãy tiến hành điều tra riêng và căn cứ vào lý trí.

Kết quả

Tôi đã quyết định không mạo hiểm nữa và đã ngừng tham gia vào dự án. Quan trọng là phải hiểu rằng các sơ đồ arbitrage tiền điện tử thường không phải như chúng có vẻ ở cái nhìn đầu tiên. Nếu bạn được đề nghị "tiền dễ kiếm", tốt nhất là nên từ chối.

Tôi kêu gọi mọi người chia sẻ kinh nghiệm của mình để nâng cao nhận thức về những sơ đồ này và giúp người khác tránh được tổn thất tài chính!