Bitcoin mixer: Công cụ bảo mật hay công cụ rửa tiền?

Là một người theo dõi chặt chẽ lĩnh vực mã hóa, tôi phải nói rằng Bitcoin mixer thực sự là một thứ gây tranh cãi. Chúng về cơ bản là trộn coin của bạn với một đống coin của người khác, sau đó phân phối lại, khiến người ta không thể theo dõi nguồn gốc ban đầu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa đằng sau không chỉ có vậy.

Các phương tiện truyền thông chính thống thường thích tuyên truyền rằng Bitcoin là sở thích của hacker, như thể tất cả những người nắm giữ coin đều đang tham gia vào các hoạt động ngầm. Tuy nhiên, điều mỉa mai là blockchain Bitcoin thực sự hoàn toàn minh bạch, mọi giao dịch đều có thể được công khai kiểm tra. Đó là lý do tại sao các dịch vụ trộn coin tồn tại - mọi người muốn có một chút quyền riêng tư chết tiệt.

Mỗi lần tôi thấy ai đó nói "Nếu bạn không có gì để giấu, tại sao cần đến sự riêng tư?" thì không thể không lắc đầu. Bạn có kéo rèm cửa không? Quyền riêng tư tài chính là quyền cơ bản, không phải là tội phạm.

Máy trộn coin chủ yếu có hai loại: loại ủy thác và loại không ủy thác. Loại trước yêu cầu bạn giao coin cho một bên thứ ba nào đó, rồi cầu nguyện rằng họ sẽ không cuỗm tiền bỏ trốn. Theo tôi, mô hình tin tưởng này thực sự giống như một cuộc đánh bạc. Trong khi đó, máy trộn coin không ủy thác như chức năng Whirlpool của Samourai sử dụng giao thức CoinJoin, không yêu cầu bạn giao coin cho bất kỳ ai, tự động hoàn thành toàn bộ quá trình. Tôi thiên về loại sau, ít nhất thì coin của tôi vẫn nằm trong tay mình.

Tất nhiên, những công cụ này cũng không hoàn hảo. Các công cụ phân tích blockchain ngày càng trở nên tiên tiến, thậm chí Bitcoin đã được trộn lẫn cũng có thể bị theo dõi. Tồi tệ hơn, một số nền tảng giao dịch có thể trực tiếp đánh dấu và từ chối chấp nhận các coin đã qua trộn. Hành vi kỳ thị này về bản chất là đang trừng phạt những người theo đuổi sự riêng tư.

Thật châm biếm khi các cơ quan quản lý đấu tranh chống lại các công cụ trộn coin, trong khi lại buộc các sàn giao dịch thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Họ nói rằng muốn bảo vệ người dùng, nhưng lại phơi bày dữ liệu của chúng ta ra công khai.

Những người thực sự quan tâm đến quyền riêng tư có thể sẽ chuyển sang các đồng coin bảo mật như Monero hoặc Zcash, thay vì mạo hiểm sử dụng các dịch vụ trộn coin. Những đồng coin này được thiết kế chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư, không cần dịch vụ trộn thêm.

Cuối cùng, công cụ trộn coin thực sự nằm trong vùng xám pháp lý, nhưng không phải là bất hợp pháp trực tiếp ở hầu hết các nơi. Trừ khi như Tornado Cash được tuyên bố rõ ràng là bất hợp pháp, người dùng bình thường sử dụng công cụ trộn coin thường sẽ không gặp vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, với tình hình quản lý hiện tại, tôi khuyên bạn nên hành động thận trọng.

Quyền riêng tư không phải là tội phạm, nhưng trong thế giới mã hóa, việc bảo vệ nó ngày càng trở nên khó khăn.