Kẻ chủ mưu vụ án Blue Sky Ge Rui thừa nhận tội Rửa tiền tại London, 60.000 đồng Bitcoin vẫn chưa rõ số phận.

Nguồn: Roy, Nguyên phi thuyền

Tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, người đàn ông 47 tuổi Qian Zhimin đã thừa nhận một tội danh "sở hữu tài sản do phạm tội có được" và một tội danh "chuyển nhượng tài sản do phạm tội có được". Thủ phạm chính của vụ lừa đảo quy mô lớn Tianjin Lantian Ge Rui đã cuối cùng cúi đầu thừa nhận tội sau nhiều năm phủ nhận.

Vụ án liên quan đến 61.000 Bitcoin, theo giá thị trường gần đây trị giá khoảng 48 tỷ nhân dân tệ, con số này tương đương với số tiền 43 tỷ nhân dân tệ trong vụ án huy động vốn trái phép tại Trung Quốc.

Tiền Chí Mẫn là người kiểm soát thực tế của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh Thiên Tân. Từ năm 2014 đến năm 2017, công ty này đã sử dụng mức lợi nhuận cao để dụ dỗ, thu hút trái phép hơn 430 tỷ nhân dân tệ từ công chúng, với gần 130.000 nhà đầu tư bị cuốn vào.

Mùa hè năm 2017, Tiền Chí Mẫn đã chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành bitcoin và mang ra nước ngoài. Cô đã sử dụng hộ chiếu giả để trốn sang Anh, bắt đầu cuộc sống lưu vong.

Sau khi đến Anh, Tiền Chí Mẫn đã thuê một cô gái gốc Hoa tên là Văn Giản làm trợ lý. Hai người đã bắt đầu tiêu dùng xa xỉ ở London, cố gắng chuyển đổi Bitcoin thành các tài sản hữu hình như bất động sản và trang sức.

Năm 2018, khi họ cố gắng mua một biệt thự ở London trị giá 23,5 triệu bảng bằng Bitcoin, việc nguồn gốc tiền không rõ ràng đã kích hoạt cuộc kiểm tra chống rửa tiền của Anh, thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Cảnh sát Anh sau đó đã thu giữ bằng chứng quan trọng trong một cuộc đột kích vào năm 2018. Vào tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã thành công trong việc đóng băng 61.000 Bitcoin trong thiết bị của tiền trí Minh.

Vụ án này dự kiến sẽ kéo dài 12 tuần và sẽ kết thúc trước Giáng sinh. Khác với trước đây, trong khuôn khổ hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, các cảnh sát điều tra Trung Quốc sẽ trực tiếp đến London để làm chứng, trong khi nhiều nạn nhân Trung Quốc sẽ tham gia làm chứng qua video từ một tòa án ở Thiên Tân.

Hình bên trái: Hình gần đây của Tiền Chí Mẫn. Hình bên phải: Tòa án hình sự Namwaker, London.

Mô hình hợp tác này không phổ biến trong hỗ trợ tư pháp xuyên quốc gia, thể hiện sự chú trọng cao độ của cả hai bên đối với vụ án này. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, Hiệp hội Luật học Trung Quốc và Hiệp hội Anh-Trung đã cùng nhau tổ chức Hội nghị Bàn tròn Pháp trị Trung-Anh lần thứ tư tại London, đặt nền tảng cho sự hợp tác trong phiên tòa này.

Vụ việc này cho thấy sự đổi mới trong hợp tác quản lý và tư pháp về tiền điện tử giữa Trung Quốc và Anh. Luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp được thông qua ở Anh vào năm 2023 đã sửa đổi Luật về Tài sản Tội phạm năm 2002, làm rõ cơ chế thu hồi tài sản tiền điện tử.

Điều này có nghĩa là tòa án Anh không còn băn khoăn về việc "Bitcoin có được coi là tài sản hay không", và ở cấp độ lập pháp đã xác nhận rằng nó là đối tượng có thể thu hồi.

Mặc dù Tiền Chí Mẫn đã nhận tội tại tòa, nhưng điều này không trực tiếp quyết định quyền sở hữu cuối cùng của 61.000 đồng bitcoin liên quan. Quy trình thu hồi dân sự vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành tại Tòa án Tối cao Anh.

Theo báo Financial Times của Anh, Vương quốc Anh đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án tối cao. Theo quy định, nếu không có ai khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản tội phạm, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh.

Hiện tại, nhiều công ty luật tại Trung Quốc đã nhận ủy quyền, đại diện cho các nhà đầu tư Trung Quốc nộp đơn yêu cầu dân sự tại Tòa án tối cao Anh. Bao gồm các công ty luật như Ji Ren, Duan He Duan và Yingke, tổng số khách hàng được đại diện đã vượt quá một ngàn.

Giáo sư Hoàng Phong của Trung tâm Nghiên cứu Truy đuổi và Truy thu Tài sản Chống Tham nhũng G20, Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho biết: “Trước khi Tòa án Anh xem xét đơn yêu cầu thu hồi tài sản dân sự, các nạn nhân tài sản nên nhanh chóng tìm luật sư có năng lực và đủ điều kiện xử lý các vụ án xuyên quốc gia để kiện dân sự tại Anh.”

Đối với gần 130.000 nạn nhân trong nước, việc Tiền Chí Mẫn nhận tội là một bước quan trọng để thu hồi thiệt hại. Vào tháng 12 năm 2022, vụ án Bạch Thiên Cát Nguyên đã khởi động quy trình bồi thường.

Một số nhà đầu tư đã tiết lộ với truyền thông rằng nhóm hoàn trả đã trả lại 8% số tiền bị lừa vào tháng 5 năm 2023; vào tháng 10 cùng năm, nhóm lại trả thêm 5%. Tính đến tháng 4 năm 2024, số tiền mà cảnh sát thu hồi được là 2.8 tỷ nhân dân tệ, chỉ chiếm 6.5% tổng số tiền huy động.

Cảnh sát Anh đã tịch thu 61.000 đồng Bitcoin mang đến hy vọng mới cho các nhà đầu tư. Theo giá Bitcoin hiện tại, tài sản này có giá trị khoảng 48 tỷ nhân dân tệ, gần tương đương với số tiền liên quan đến các vụ huy động vốn trái phép trong nước.

Một số nhà đầu tư đã hành động. Cuối tháng 4 năm 2024, 2500 nhà đầu tư của Blue Sky Gery đã gửi thư ngỏ tới Bộ Công an Trung Quốc, mong muốn phía Trung Quốc và chính phủ Anh đàm phán để thu hồi "những đồng Bitcoin được mua bằng tiền của họ."

Vào tháng 7 năm 2024, vẫn có các nhà đầu tư Trung Quốc bị thiệt hại khởi kiện tại Vương quốc Anh, đề xuất đơn xin thanh lý nước ngoài đối với Blue Sky Ge Rui.