Ngôi sao lừa đảo TikTok bị dính vào vụ Rửa tiền Tiền điện tử khiến anh ta lâm vào tình thế khó khăn

Tôi đã theo dõi vụ việc này, và trời ơi, nó thật sự gây sốc. Danny Devan (tên thật là Denish Sahadevan), gã "guru" tài chính TikTok ăn nói trơn tru với những lời khuyên crypto rực rỡ, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo bình thường. Người đàn ông 31 tuổi vừa nhận tội lừa đảo hơn 1,2 triệu đô la từ các chương trình cứu trợ COVID của chính phủ. Nói về sự cơ hội trong đại dịch ở mức tồi tệ nhất!

Gã này đã tạo ra một mạng lưới dối trá hoàn toàn - các mẫu thuế giả, bảng sao kê ngân hàng giả - để xin 71 khoản vay PPP! BẨY MƯƠI MỘT! Hắn thậm chí còn đánh cắp danh tính của người khác để tăng cường trò lừa đảo của mình. Sự táo tợn thật sự gần như ấn tượng nếu nó không quá tội phạm.

Khi tôi nghĩ về việc có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn không thể nhận được hỗ trợ trong khi tên lừa đảo này đang siphon 146.000 đô la trong PPP và thêm 238.000 đô la trong khoản vay thảm họa, máu tôi sôi sục.

Và "chuyên gia tài chính" của chúng ta đã làm gì với tất cả số tiền bị đánh cắp này? Tất nhiên là cố gắng rửa tiền qua giao dịch crypto! Cục điều tra liên bang đã đột kích vào chỗ của anh ta và tìm thấy nhiều giấy phép lái xe và một ví Bitcoin vật lý. Giờ phút nghiệp dư.

Bây giờ anh ta phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội lừa đảo qua điện thoại, 10 năm vì tội rửa tiền, và 2 năm bắt buộc vì tội đánh cắp danh tính. Thêm vào đó, anh ta còn phải trả lại 429,000 đô la và tịch thu toàn bộ tài sản Bitcoin của mình.

Bạn biết điều gì thực sự làm bực bội không? Những gã như thế này làm hỏng uy tín của crypto. Trong khi các trader hợp pháp đang cố gắng điều hướng một thị trường đã phức tạp, những kẻ lừa đảo này lợi dụng hệ thống và cung cấp đạn dược cho mọi chính trị gia đang tìm cách quy định crypto vào hư vô.

Toàn bộ câu chuyện này chỉ khẳng định lý do tại sao bạn không bao giờ nên tin tưởng những "finfluencer" ngẫu nhiên với hàng trăm nghìn người theo dõi. Hầu hết trong số họ chỉ đang tìm cách bơm giá tài sản của chính mình - hoặc trong trường hợp này, thực hiện gian lận rõ ràng.