Nhà giao dịch Tiền điện tử bị kết án tù vì các tội danh không liên quan đến $110M Exchange Exploit

Một nhân vật gây tranh cãi trong thế giới tiền điện tử đã bị kết án 52 tháng tù liên bang, không phải vì những cáo buộc liên quan đến một vụ khai thác sàn giao dịch nổi tiếng, mà vì một tội danh không liên quan đến việc sở hữu nội dung bất hợp pháp.

Bản án được đưa ra vào ngày 1 tháng 5 tại một Tòa án Quận của Mỹ, gần một năm sau khi cá nhân này bị truy tố vì tội lừa đảo liên quan đến một sự cố tiền điện tử lớn và đồng thời đã nhận tội về việc sở hữu tài liệu bất hợp pháp, mà cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình bắt giữ.

Trong khi bồi thẩm đoàn đã tuyên bố bị cáo có tội về lừa đảo qua mạng, lừa đảo hàng hóa và thao túng thị trường vào năm 2023 liên quan đến sự cố sàn giao dịch, việc tuyên án cho những cáo buộc đó vẫn đang chờ xử.

Thẩm phán chủ tọa chỉ ra rằng một đơn xin xét xử lại hoặc tuyên bố trắng án của bên bào chữa có thể vẫn được chấp thuận, với lý do là có những vấn đề về địa điểm và các câu hỏi về phân loại của chính phủ đối với một số công cụ tài chính nhất định.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng hành động của thân chủ của họ không có ý định lừa dối và không quan trọng theo luật.

Mặc dù thừa nhận nỗ lực của bị cáo trong việc hiểu harm gây ra bởi tội ác của mình, thẩm phán nhấn mạnh rằng một án tù là cần thiết, đặc biệt là như một biện pháp răn đe đối với các tội phạm tương tự.

Mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội đã được nhấn mạnh qua những lời khai của ba nhân chứng được đọc trong phiên điều trần.

Người bị kết án sẽ thi hành án tại một cơ sở an ninh vừa ở New York, tiếp theo là năm năm quản chế. Quản chế bao gồm các điều kiện nghiêm ngặt, chẳng hạn như phần mềm giám sát trên tất cả các thiết bị kỹ thuật số và tham gia bắt buộc vào một chương trình điều trị.

Chiến lược Phòng thủ và Bối cảnh

Trong thời gian chuẩn bị cho phiên tòa của mình vào năm ngoái, bị cáo đã nhận tội về việc sở hữu hơn 1,200 tài liệu bất hợp pháp, mà các đặc vụ liên bang phát hiện trên máy tính của anh ta sau khi anh ta bị bắt vào tháng 12 năm 2022.

Mặc dù không bị cáo buộc sản xuất hoặc phân phối tài liệu, các công tố viên lập luận rằng việc sở hữu đơn thuần góp phần vào việc tiếp tục khai thác nạn nhân bằng cách duy trì nhu cầu. Một công tố viên liên bang đã phát biểu trong phiên tuyên án rằng điều này "tạo ra một thị trường cho những loại tài liệu này mà nếu không có sẽ không tồn tại."

Luật sư bào chữa đã chỉ ra việc nuôi dạy của thân chủ trong một cộng đồng Do Thái chính thống cực đoan như một nguồn gốc của sự kìm nén tâm lý, sự trưởng thành tình cảm kém, và nhận thức hạn chế. Luật sư cũng đề xuất rằng bị cáo có thể đã là nạn nhân của sự lạm dụng, đề cập đến "ít nhất hai tình huống" liên quan đến các hành vi "khó có thể tưởng tượng" trong thời thơ ấu.

Trong một bức thư gửi thẩm phán, bị cáo đã thừa nhận trọng lượng đạo đức của hành động của mình, tuyên bố rằng ngay cả khi anh ta không tạo ra hay chia sẻ tài liệu, anh ta giờ đây hiểu vai trò của mình trong việc tiếp tay gây hại cho các nạn nhân được miêu tả.

Đội ngũ pháp lý đã yêu cầu một bản án ba năm cho các cáo buộc này, trong khi các công tố viên liên bang đã tìm kiếm một bản án tổng hợp từ sáu năm rưỡi đến tám năm cho cả tội danh này và bản án riêng của anh ta trong vụ lừa đảo tiền điện tử $110 triệu.

Trước khi tuyên án, thẩm phán đã lưu ý đến các yếu tố giảm nhẹ, bao gồm chẩn đoán tự kỷ của bị cáo và chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các tội danh và chỉ ra rằng án phạt liên bang trung bình cho hành vi sở hữu như vậy là khoảng bốn năm.

Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra

Mặc dù bị kết án vì tội sở hữu nội dung bất hợp pháp, cá nhân này vẫn tiếp tục kháng cáo bản án của mình trong vụ lừa đảo tiền điện tử $110 triệu.

Đội ngũ pháp lý của ông lập luận rằng các công tố viên đã không chứng minh được ý định phạm tội, khẳng định rằng ông đã hoạt động trong khuôn khổ quy định của nền tảng và không thu lợi cá nhân ngoài việc kiểm soát các điều kiện thị trường. Họ hiện đang tìm kiếm hoặc là một sự bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc hoặc một phiên tòa xét xử lại.

Các công tố viên khẳng định rằng bị cáo đã biết rõ hành vi gian lận của mình và trích dẫn một vụ kiện trước đó mà anh ta đã đệ đơn chống lại một cá nhân khác về việc thao túng thị trường như là bằng chứng cho thấy anh ta hiểu các ranh giới pháp lý mà anh ta đã vượt qua sau này.

Sau khi bị công khai xác định là kẻ thực hiện vụ khai thác sàn giao dịch, cá nhân này đã trốn sang một quốc gia khác—một hành động mà chính phủ coi là sự thừa nhận ngầm về tội lỗi.

Trường hợp này minh họa một xu hướng rộng hơn: các cơ quan chức năng ngày càng theo đuổi tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền điện tử, cho thấy rằng các vụ khai thác nổi bật có thể sẽ không còn không bị trừng phạt.