8 Chiến lược để Đánh giá Tính hợp pháp Token Nhanh chóng

Bởi Cyrus Evander, Tiền điện tửInsight

Được biên soạn bởi: Marcus, BlockchainBeat

Trong hệ sinh thái blockchain đang phát triển nhanh chóng, những hứa hẹn về lợi nhuận tài chính nhanh chóng tràn ngập. Việc phân biệt giữa các dự án bền vững và những dự án có số phận ngắn ngủi là điều tối quan trọng. Bài viết này phác thảo tám kiểm tra quan trọng để giúp các nhà giao dịch tránh khỏi những trò lừa đảo tiềm ẩn một cách hiệu quả.

1. Bắt đầu với Nghiên cứu Cơ bản

Bắt đầu cuộc điều tra của bạn bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên có sẵn như công cụ tìm kiếm và các nền tảng mạng xã hội. Quá trình này bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng token và nhóm phát triển của nó, xác định các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn, và tìm kiếm thông tin đáng tin cậy từ các kênh chính thức, các phương tiện truyền thông có uy tín, và các hồ sơ mạng xã hội đã được xác thực.

Xác định các dấu hiệu đỏ trên mạng xã hội

Một sự hiện diện xác thực trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng như X, có thể mang lại uy tín cho một dự án. Tham gia vào các cuộc thảo luận cộng đồng để đánh giá cảm xúc công chúng và ý kiến về token.

Hãy thận trọng khi gặp các dự án có lượng người theo dõi không tương xứng nhưng tương tác tối thiểu. Các phản hồi tự động từ những tài khoản không xác thực nên gây nghi ngờ. Hãy cảnh giác với những bình luận lặp đi lặp lại, quá lạc quan mà thiếu nội dung.

Xác thực địa chỉ token qua các công cụ tìm kiếm

Nếu một tìm kiếm trên internet không mang lại trang chính dự án rõ ràng, tài liệu toàn diện hoặc mục đích xác định cho token, điều đó có thể cho thấy một kế hoạch lừa đảo. Một tìm kiếm token hợp pháp nên dễ dàng cung cấp liên kết đến các trình khám phá block, trang web chính thức và các tài liệu chi tiết. Sự thiếu vắng những yếu tố này nên được coi là dấu hiệu cảnh báo.

Hãy lưu ý rằng các kết quả tìm kiếm được tài trợ có thể bị khai thác bởi những kẻ xấu. Tránh nhấp vào các liên kết quảng cáo ở đầu kết quả tìm kiếm. Luôn đảm bảo rằng bạn đang truy cập vào các trang web chính thức và tránh xa các tập lệnh có thể rút cạn ví hoặc phần mềm độc hại khác.

2. Kiểm tra xác minh mã trên các trình khám phá khối

Truy cập trình khám phá khối cho blockchain liên quan và xác minh xem mã nguồn có sẵn công khai hay không. Ví dụ, trên trình khám phá khối của Ethereum, mã không được xác minh nên được coi là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Mặc dù không phải tất cả các hợp đồng không được xác minh đều là lừa đảo, nhưng đó là một nguyên nhân đáng lo ngại.

Tại sao các dự án lừa đảo không xác minh mã của họ?

Việc xác minh mã code làm lộ ý định của hợp đồng ra công chúng. Sự minh bạch này có thể tiết lộ các vấn đề trong tokenomics hoặc cơ chế cho phép các nhà phát triển chiếm đoạt quỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong khi mã không được xác minh có thể gây nghi ngờ, nó không chứng minh một cách dứt khoát ý định xấu.

3. Xem xét phản hồi từ Block Explorer

Bước này rất đơn giản: xem xét phần bình luận trên các trình duyệt khối. Mặc dù thường khá ít, những dự án có ý định xấu có thể thu hút nhiều bình luận tiêu cực. Nếu nhiều người dùng báo cáo một dự án là lừa đảo, thì khả năng cao là nó thực sự như vậy. Nếu bạn đã có trải nghiệm tiêu cực, hãy xem xét việc để lại phản hồi để cảnh báo người khác.

4. Tham khảo các danh sách đen có uy tín

So sánh địa chỉ token với các danh sách đen toàn diện được duy trì bởi các thực thể trong ngành đáng tin cậy. Nếu địa chỉ xuất hiện trong các danh sách như vậy, nó gần như chắc chắn là một trò lừa đảo.

5. Kiểm tra danh sách Token trên các chỉ số uy tín

Sự thiếu vắng của một token từ các nền tảng theo dõi giá đã được thiết lập có thể cho thấy sự thiếu hợp pháp. Hãy thận trọng nếu bạn gặp phải các thông báo cảnh báo trên những nền tảng này.

Các token hợp pháp thường chia sẻ thông tin với các trang web chỉ số để xác minh. Tuy nhiên, mỗi nền tảng có tiêu chí niêm yết cụ thể, có nghĩa là không phải tất cả các token, bất kể tính hợp pháp, đều được tự động đưa vào.

6. Đánh giá danh sách sàn giao dịch

Các token được giao dịch độc quyền trên một số sàn giao dịch phi tập trung giới hạn (DEXs) có thể tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu quy trình xác minh nghiêm ngặt hơn, có thể cho thấy độ tin cậy cao hơn.

Cần lưu ý rằng việc niêm yết chỉ trên DEX không tự động ngụ ý hoạt động gian lận. Một số dự án có thể có các yêu cầu về khối lượng giao dịch cụ thể hoặc chỉ phục vụ cho người dùng Web3. Tuy nhiên, các token chỉ trên DEX thường đại diện cho một loại hình đầu tư rủi ro cao hơn.

7. Đánh giá số dư của Pool thanh khoản

Trước khi đầu tư, việc đánh giá nhu cầu tổng thể và tính thanh khoản của token là rất quan trọng. Các nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung cung cấp dễ dàng truy cập vào thông tin này.

Tính thanh khoản đề cập đến tiền điện tử hoặc token được khóa trong các hợp đồng thông minh hỗ trợ giao dịch tài sản. Tính thanh khoản thấp ( dưới $100,000) hoặc tính thanh khoản giảm nhanh có thể là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn.

Khi sử dụng DEXs, hãy chú ý đến các chỉ số on-chain quan trọng bao gồm:

• Khối lượng giao dịch
• Tần suất giao dịch
• Ví hoạt động độc đáo tương tác với hợp đồng

Các mẫu bất thường trong những chỉ số này cần được điều tra thêm.

8. Tận dụng các công cụ phân tích bên thứ ba

Nhiều công cụ chuyên dụng có thể hỗ trợ trong việc phân tích token:

Kiểm tra tính toàn vẹn: Hệ thống kiểm toán token tự động cung cấp điểm rủi ro.

Công cụ phát hiện lừa đảo: Công cụ được thiết kế để xác định các hợp đồng thông minh có lỗ hổng cố ý được sử dụng để bẫy người dùng không nghi ngờ.

Phân tích thời gian thực: Các nền tảng theo dõi giá token theo thời gian thực, hỗ trợ đánh giá giá trị chính xác.

Trong khi các đối tượng xấu sẽ tiếp tục tồn tại cả trong thế giới kỹ thuật số và vật lý, việc tuân thủ các hướng dẫn này có thể làm tăng khả năng của bạn để tránh các token giả mạo được thiết kế để xâm phạm tài sản của bạn.

Lưu ý: Bài viết này chứa các quan điểm của bên thứ ba và không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Một số nội dung có thể được tài trợ.