Bẫy bơm xả là gì? Học cách tránh rơi vào bẫy!

Question

Thị trường tiền điện tử cung cấp vô số cơ hội để kiếm lợi nhuận, nhưng nó cũng mang lại nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu đầu tư.

Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong tình huống này là Pump and Dump. Mặc dù hành vi này là bất hợp pháp trong các thị trường truyền thống, chẳng hạn như chứng khoán, nhưng nó vẫn thường xuyên xảy ra trong thế giới tiền điện tử.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Pump and Dump là gì, cách nhận diện nó và điều quan trọng nhất là cách bảo vệ khoản đầu tư của bạn để tránh bị mắc bẫy bởi những loại lừa đảo này.

Đầu tiên, Pump and Dump là gì?

Pump and Dump là một loại gian lận tài chính liên quan đến việc thao túng giá của một tài sản. Như đã đề cập, nó bị cấm trong các thị trường có quy định, nhưng thường xảy ra mà không có hậu quả trong thị trường tiền điện tử. Về cơ bản, Pump and Dump có nghĩa là "thổi phồng giá và sau đó bán tháo tài sản."

Và, như bạn sẽ thấy bây giờ, nó hoạt động trong hai giai đoạn.

Quá trình bắt đầu với một nhóm cá nhân ( thường là những người tổ chức kế hoạch ) mua số lượng lớn một loại tiền điện tử có giá trị thấp. Nhóm này sau đó tích cực quảng bá đồng tiền thông qua mạng xã hội, nhóm riêng hoặc diễn đàn tiền điện tử.

Chiến lược tiếp thị hung hãn và sai lệch này tạo ra cảm giác khẩn trương khiến các nhà đầu tư khác, thường là những người thiếu kinh nghiệm, nhanh chóng mua đồng coin, tin rằng giá trị của nó đang tăng lên một cách thực sự và sẽ là một sai lầm nếu bỏ lỡ cơ hội này.

Giai đoạn đầu tiên này, được gọi là PUMP, được thúc đẩy bởi nỗi sợ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ( được gọi là FOMO - Nỗi sợ bỏ lỡ). Với sự ồn ào này, giá cả tăng lên một cách giả tạo.

Khi giá đạt đến đỉnh, những người tổ chức kế hoạch bán hàng loạt tài sản của họ, khiến giá trị của đồng coin giảm. Đây là thời điểm DUMP, giai đoạn thứ hai của chiến lược lừa đảo: vào thời điểm này, giá nhanh chóng giảm, để lại cho các nhà đầu tư đã mua đồng coin ở mức cao với những khoản lỗ lớn, trong khi những người tổ chức kế hoạch rời khỏi sân khấu với lợi nhuận.

Làm thế nào để nhận diện một kế hoạch Pump and Dump?

Phát hiện một kế hoạch Pump and Dump có thể không đơn giản, đặc biệt đối với những người mới tham gia thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cảnh báo có thể giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của thực hành gian lận này:

Tăng giá đột ngột và không giải thích được: Nếu một loại tiền điện tử không rõ nguồn gốc hoặc có giá trị thấp đột ngột tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn, mà không có lý do rõ ràng hoặc tin tức liên quan nào đứng sau sự gia tăng này, bạn có thể đang chứng kiến một vụ Pump and Dump. Thường thì những đồng tiền này có tính thanh khoản thấp trước khi trò lừa đảo bắt đầu;
Quảng cáo thái quá trên mạng xã hội: Nhiều kế hoạch Bơm và Đổ được quảng bá trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter), Telegram, Reddit và Discord. Nếu bạn thấy những người có ảnh hưởng hoặc nhóm liên tục quảng bá một đồng tiền với những hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng, hãy chú ý, vì tất cả sự nhiệt tình này có thể chỉ là một nỗ lực để thao túng;
Ít hoặc không có tiện ích dự án: Nhiều token được sử dụng trong các kế hoạch Bơm và Đổ không có giá trị thực sự, thậm chí không có vấn đề nào mà chúng tìm cách giải quyết. Khi điều này xảy ra, có thể không có cộng đồng hoạt động hoặc dự án vững chắc nào đứng sau, và trong những trường hợp cực đoan, nó thậm chí có thể là một đồng meme;
Nhóm "bơm" có tổ chức: Một số kế hoạch diễn ra một cách rõ ràng và công khai đến mức để lại các hồ sơ phối hợp. Có những nhóm tổ chức Bơm và Đổ theo cách rõ ràng, chọn một đồng coin để quảng bá và đưa kế hoạch vào thực hiện. Những nhóm này thậm chí có thể tính phí cho các nhà đầu tư khác để có quyền truy cập sớm vào "tín hiệu" của đồng coin nào sẽ được thổi phồng, điều này sẽ là một lớp lừa đảo bổ sung. Tham gia vào những nhóm này, ngoài việc rủi ro, có thể là bất hợp pháp tùy thuộc vào sự tham gia của bạn.

Làm thế nào để bảo vệ các khoản đầu tư tiền điện tử khỏi trò lừa đảo này?

Giữ an toàn cho các khoản đầu tư của bạn trên thị trường tiền điện tử đòi hỏi sự thận trọng, giáo dục và sự cảnh giác, một bộ ba rất quan trọng.

Dưới đây là một số phương pháp có thể giúp bạn tránh rơi vào các kế hoạch Bơm và Đổ:

Nghiên cứu trước khi đầu tư: Không bao giờ mua một loại tiền điện tử mà bạn không biết chỉ vì bạn thấy ai đó nói về nó trực tuyến. Hãy tự nghiên cứu để hiểu dự án, ai là đội ngũ đứng sau nó (nếu có), công nghệ nào hỗ trợ nó, và tiềm năng phát triển của nó. Và, tất nhiên, hãy chắc chắn kiểm tra rằng đồng tiền đó có ứng dụng thực tế;
Hãy cẩn thận với những lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng: Bạn có nghe câu "nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ nó là như vậy" không? Câu này hoàn toàn phù hợp ở đây. Hãy nhớ: đầu tư vào tiền điện tử là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, và lợi nhuận thực sự được tạo ra theo thời gian, chứ không phải trong một đêm;
Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn: Đ putting all your capital into a single cryptocurrency reminds us of another classic wisdom: "đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ." Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư vào các loại tiền điện tử có dự án vững chắc được công nhận trong thị trường, vì điều này sẽ giảm thiểu tác động của những tổn thất có thể xảy ra từ các sơ hở lừa đảo;
Sử dụng sàn giao dịch đáng tin cậy: Tránh mua tiền điện tử trên các nền tảng không rõ nguồn gốc hoặc không được quản lý. Chọn các sàn giao dịch lớn, uy tín —hãy tin tưởng Gate về điều này!— tuân thủ các tiêu chuẩn về tuân thủ và an ninh. Những sàn giao dịch này có xu hướng niêm yết các đồng coin từ các dự án nghiêm túc hơn, điều này làm giảm khả năng bạn bị dính líu vào những điều như Pump and Dump;
Theo dõi hành vi thị trường: Hãy chú ý đến khối lượng giao dịch và các mẫu giá của các loại tiền điện tử mà bạn sở hữu hoặc đang xem xét để mua. Điều này rất quan trọng vì bạn sẽ có thể nhận thấy những biến động giá cực kỳ bất ổn và sự gia tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch mà không có lý do rõ ràng, và tất cả những điều này là dấu hiệu cảnh báo về khả năng thao túng.

Bạn nên làm gì nếu bạn trở thành nạn nhân của một kế hoạch Bơm và Đổ?

Nếu bạn nhận ra rằng bạn đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo Pump and Dump, tốt nhất là nên tránh việc bán tháo nếu có thể, vì điều này chỉ có thể làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khi giá trị của đồng xu giảm mạnh, việc bán vội vàng có thể biến nỗi sợ thành hiện thực: khoản lỗ trên màn hình đã trở thành khoản lỗ thực sự.

Thay vào đó, hãy cố gắng giảm thiểu thiệt hại như sau: phân tích dự án để xem có khả năng phục hồi lâu dài hay không.

Ngoài ra, nếu trường hợp được xác nhận, hãy báo cáo gian lận trên các nền tảng tiền điện tử để người khác có thể được cảnh giác. Những nhóm này thường lặp lại chiến lược, vì vậy theo cách này, bạn có thể ngăn chặn những người khác tham gia vào một kế hoạch Pump and Dump trong tương lai. Càng nhiều thông tin được chia sẻ về những kế hoạch này, thì càng khó cho những kẻ lừa đảo tiếp tục với những hành vi này.

Hãy cẩn thận và đừng rơi vào bẫy Bơm và Dump!

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Pump and Dump trước đây, cũng như không biết ai đã trải qua điều đó, hãy coi mình là người may mắn, vì kiến thức của bạn về chủ đề này xảy ra trực tiếp trong diễn đàn chuyên biệt mà bạn đang đọc bây giờ.

Bạn muốn giúp nhiều người hơn tránh rơi vào cái bẫy này? Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Xem bản gốc