Scams Token Honeypot: Hiểu Rủi Ro Trong Thị Trường Bull

Trong thế giới tiền điện tử, các vụ lừa đảo hũ mật ong vẫn tiếp tục gây khó khăn cho nhà đầu tư mặc dù có những mô hình dễ đoán. Những vụ lừa đảo này theo một chiến lược có tính toán, nơi những kẻ lừa đảo tạo ra các token có thể mua nhưng không thể bán, hiệu quả là bẫy tiền của nhà đầu tư trong khi tạo ra lợi nhuận đáng kể cho những kẻ lừa đảo.

Giải phẫu của một vụ lừa đảo hũ mật ong

Chiến lược hũ mật ong theo một mô hình quen thuộc. Những kẻ lừa đảo tạo ra các token với hợp đồng thông minh độc hại ngăn cản việc bán, sau đó quảng bá những token này qua các kênh Telegram bị xâm phạm hoặc được xây dựng có chủ đích. Mặc dù bản chất của những trò lừa đảo này có thể dự đoán được, nhưng chúng vẫn hiệu quả, tạo ra hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu đô la cho những kẻ lừa đảo.

Những gì làm cho các trò lừa đảo này thành công là sự kết hợp của lòng tham của nhà đầu tư, sự thiếu chú ý và sự miễn cưỡng trong việc nghiên cứu trước khi mua. Mô hình thường thấy bao gồm:

1. Một kênh Telegram đột nhiên thúc đẩy một token duy nhất với hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ
2. Áp lực mua nhanh trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
3. Một sự tăng giá rõ ràng ( vì không ai có thể bán )
4. Cuối cùng, kẻ lừa đảo rút hết thanh khoản

Ví dụ Thực Tế

Chúng tôi đã quan sát thấy một số kênh Telegram lớn đang quảng bá các trò lừa đảo hũ mật ong. Chẳng hạn, "Chiến lược Antonov" với 74,700 người đăng ký đã bị xâm phạm và hiện đang quảng bá token giả thứ ba của nó. Hiện tại, họ đang đẩy mạnh một token EGL giả mạo một dự án hợp pháp có tên là EigenLayer.

Thú vị thay, hai kênh khác—"Crypta Elliott" (18,200 người đăng ký) và "Project | 1.618" (16,700 người đăng ký)—đang đồng thời quảng bá các token lừa đảo khác nhau sử dụng cùng một ký hiệu EGL.

Cách Xác Minh Các Bẫy Hũ Mật Ong

Có những phương pháp đáng tin cậy để xác định hũ mật ong trước khi đầu tư:

1. Sử dụng công cụ xác minh: Các dịch vụ như HoneypotIs có thể phân tích hợp đồng thông minh ngay lập tức. Nếu nó hiển thị "HONEYPOT DETECTED Chạy ngay," thì token đó là một trò lừa đảo cho phép mua nhưng ngăn cản việc bán.

2. Theo dõi một quy tắc đơn giản: Hãy cực kỳ cẩn trọng với bất kỳ lời kêu gọi mạnh mẽ nào để mua token trên các nền tảng DEX, đặc biệt trong các thị trường tăng giá khi những kẻ lừa đảo hoạt động tích cực nhất.

Tác động tài chính

Thiệt hại tài chính từ những vụ lừa đảo này là rất lớn. Token hũ mật ong được kênh Crypta Elliott quảng bá đã thu được khoảng 468.500 đô la từ các nạn nhân. Hôm qua, con số này đã vượt qua nửa triệu đô la.

Đối với những kẻ lừa đảo, ngay cả 10% số tiền này cũng đủ để khởi động các kênh lừa đảo mới thông qua quảng cáo Telegram, duy trì chu kỳ với những nạn nhân mới. Trong các thị trường tăng giá, thật không may, không thiếu các mục tiêu tiềm năng.

Các dịch vụ như PoocoinApp tiết lộ những giao dịch mua lớn nhất của các token lừa đảo này. Trong khi những giao dịch mua lớn ban đầu ( như một giao dịch trị giá 248.000 đô la ) có thể đến từ chính những kẻ lừa đảo để cung cấp thanh khoản và thu hút nạn nhân, thì những giao dịch nhỏ hơn ở dưới danh sách đại diện cho những nạn nhân thực sự mất hàng chục nghìn đô la.

An toàn của Sàn giao dịch Tập trung và Sàn giao dịch Phi tập trung

Mô hình lừa đảo này làm nổi bật một lợi thế bảo mật quan trọng của các sàn giao dịch tập trung (CEX) so với các sàn giao dịch phi tập trung. Các nền tảng CEX lớn áp dụng các yêu cầu niêm yết token nghiêm ngặt và kiểm tra an ninh trước khi cho phép giao dịch. Quy trình sàng lọc này giúp bảo vệ người dùng khỏi nhiều token lừa đảo phổ biến mà phát sinh trên các nền tảng DEX.

Trên các sàn giao dịch phi tập trung, token có thể được tạo ra và niêm yết với sự giám sát tối thiểu, tạo ra môi trường màu mỡ cho các vụ lừa đảo hũ mật ong. Người dùng nhấp vào "Chấp nhận" trên các cảnh báo giao dịch DEX mà không nghiên cứu kỹ lưỡng token thì thực chất đang đánh bạc với quỹ của họ.

Chiến lược bảo vệ

Để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo hũ mật ong:

1. Luôn nghiên cứu trước khi đầu tư - Kiểm tra hợp đồng token bằng cách sử dụng các công cụ xác minh
2. Hãy hoài nghi về các cơ hội đầu tư khẩn cấp - Các dự án hợp pháp không cần những chiến thuật quảng bá mạnh mẽ.
3. Xác minh tính xác thực của token - Đảm bảo token đại diện cho một dự án thực sự và không giả mạo một dự án hợp pháp.
4. Xem xét giao dịch trên các nền tảng đã được thiết lập - Các sàn giao dịch lớn với các giao thức bảo mật cung cấp thêm các lớp bảo vệ.
5. Hiểu các rủi ro hợp đồng thông minh - Nếu bạn sử dụng các nền tảng DEX, hãy học cách nhận biết các mẫu hợp đồng độc hại

Hãy nhớ rằng trong tiền điện tử, bạn cuối cùng chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và an ninh của mình. Nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng là những biện pháp bảo vệ tốt nhất của bạn trước những trò lừa đảo ngày càng tinh vi.