Bẫy bơm xả: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu để không bị lừa

Thế giới giao dịch crypto là một bể cá mập, và người mới là máu trong nước. Một trong những trò lừa đảo tồi tệ nhất sẽ làm rỗng ví của bạn nhanh hơn bạn có thể nói "HODL" là kế hoạch bơm và đổ. Tôi đã chứng kiến vô số trader bị hủy hoại hoàn toàn bởi những trò lừa đảo này, và tôi đã chán ngấy khi thấy điều đó xảy ra.

Những âm mưu này đã tồn tại từ lâu, nhưng chúng gần như trở thành một dịch bệnh trong các thị trường crypto. Các nhóm thao túng phối hợp trong các kênh riêng, thổi phồng giá của một đồng coin một cách giả tạo, rồi sau đó dump số coin của họ lên những nạn nhân không nghi ngờ đã mua theo sự cường điệu. Đến khi bạn nhận ra chuyện gì đã xảy ra, danh mục đầu tư của bạn đã tan tành và những kẻ lừa đảo đó đang cười đến ngân hàng của họ.

Pump and Dump là gì?

Pump và dump là khi một nhóm kền kền nhắm vào một đồng coin ( thường là một đồng có vốn hóa thấp ), tạo ra sự phấn khích giả tạo xung quanh nó, và sau đó bán tất cả khi đủ những kẻ ngu ngốc đã mua vào. Các dấu hiệu chính là:

• Sự tăng giá đột ngột mà không có tin tức hoặc phát triển hợp pháp nào
• Khối lượng giao dịch bất thường trong các đợt tăng giá này
• Quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội với những lời hứa vô lý về "lợi nhuận 100x"

Đọc Biểu Đồ: Cách Nhận Biết Lừa Đảo

Biểu đồ hàng tháng - Kế hoạch dài hạn

Tôi kiểm tra biểu đồ hàng tháng trước vì chúng tiết lộ bức tranh lớn hơn. Khi tôi thấy một đồng coin đã chết trong nhiều tháng bỗng nhiên tăng vọt 500%, radar lừa đảo của tôi trở nên điên cuồng. Tìm kiếm:

• Sự bùng nổ giá mạnh mẽ sau những khoảng thời gian không có gì
• Sự gia tăng khối lượng lớn xuất hiện từ hư không
• Sụt giảm nhanh chóng theo sau những đợt pump này

Mỗi khi tôi thấy một đồng tiền bật dậy từ cõi chết mà không có cập nhật phát triển thực sự hay đối tác, tôi sẽ tránh xa.

Biểu đồ hàng tuần - Theo dõi thiết lập

Biểu đồ hàng tuần cho bạn thấy cách những trò lừa đảo này diễn ra theo thời gian. Những kẻ thao túng thường mất vài tuần để thực hiện kế hoạch của họ, từ từ tạo đà trước khi đợt dump lớn xảy ra.

Chú ý:

• Sự tăng giá từ từ mà đột nhiên trở nên thẳng đứng
• Khối lượng tăng mà không phù hợp với bất kỳ tin tức thực tế nào
• Những đồng tiền lặp lại mẫu này (vâng, chúng thường tái chế những đồng tiền giống nhau)

Tôi đã thấy những dự án vô giá trị giống hệt bị pump nhiều lần, săn lùng một nhóm nạn nhân mới mỗi vòng. Nếu một đồng coin có nhiều chu kỳ pump-crash hàng tuần, nó là rác rưởi bị thao túng.

Biểu đồ hàng ngày - Bắt kịp họ trong hành động

Biểu đồ hàng ngày là nơi bạn có thể phát hiện chính xác khoảnh khắc mà trò lừa đảo xảy ra. Điều này rất quan trọng vì những kế hoạch này có thể diễn ra chỉ trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ.

Cảnh báo đỏ bao gồm:

• Sự tăng giá trong ngày xuất hiện từ hư không
• Khối lượng lớn tiếp theo là những đợt bán tháo ngay lập tức
• Khoảng cách giá nghi ngờ khi mở/đóng thị trường

Tôi đã từng xem một đồng coin mở cửa cao hơn 40% so với giá đóng cửa trước đó mà không có tin tức gì. Đến buổi chiều, nó đã giảm 60% so với mức mở cửa. Cổ điển pump và dump. Những kẻ thao túng đã thu lợi trong khi những người khác vẫn cầm trong tay những token vô giá trị.

Những đồng tiền giống nhau vẫn tiếp tục được tái chế

Một dấu hiệu rõ ràng là khi cùng một đồng coin tệ hại lại tiếp tục được quảng bá trên mạng xã hội với ngôn ngữ gần như giống hệt nhau mỗi vài tháng. Những kẻ lừa đảo này thật lười biếng - họ sẽ sử dụng những đồng coin giống nhau và thậm chí cả tài liệu quảng cáo giống nhau nhiều lần.

Hãy nghi ngờ bất kỳ đồng coin nào mà:

• Được thăng chức định kỳ mà không có sự phát triển thực sự
• Có lịch sử tăng đột biến lớn tiếp theo là những cú sụt giảm còn lớn hơn
• Được mô tả là "điều lớn tiếp theo" với những lời hứa mơ hồ

Cách Tôi Tránh Bị Lừa

Sau khi bị cháy sớm trong những ngày giao dịch của mình, tôi đã phát triển một số quy tắc:

1. Tự nghiên cứu - đừng tin những người được trả tiền trên Twitter hoặc Telegram
2. Kiểm tra các yếu tố cơ bản - dự án này thực sự làm gì?
3. Sử dụng nhiều khung thời gian - xem các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
4. Theo dõi sự bất thường về khối lượng - những đột biến bất thường mà không có tin tức là một dấu hiệu đáng lo ngại.
5. Tránh các đồng tiền có tính thanh khoản thấp - chúng là dễ bị thao túng nhất.
6. Đặt lệnh dừng lỗ - luôn có một chiến lược thoát
7. Hãy hoài nghi về việc quảng bá mạnh mẽ - nếu ai đó đang đẩy mạnh một đồng coin, họ có lẽ đang có kế hoạch dump nó.

Thị trường crypto đủ điên cuồng mà không cần phải rơi vào những trò lừa đảo này. Khi mọi người đều la hét về "moon shots" và "lợi nhuận đảm bảo," đó chính xác là lúc bạn nên cẩn trọng nhất. Hãy nhớ - nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có ai đó sắp biến bạn thành nguồn thanh khoản thoát của họ.

Hãy cảnh giác và giao dịch thông minh!