Giám đốc điều hành sàn giao dịch Tiền điện tử đối mặt với án tù 45 năm vì lừa đảo

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Brooklyn đã tuyên bố CEO của một sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật có tội về ba tội danh trong một vụ án lừa đảo lớn. Bản án, được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 5, có thể dẫn đến án phạt tối đa 45 năm tù giam cho giám đốc điều hành đã biển thủ quỹ của nhà đầu tư trong thời gian vốn hóa thị trường của sàn giao dịch đạt hơn $8 tỷ.

Phiên tòa kéo dài 12 ngày, do Thẩm phán Eric R. Komitee giám sát, đã làm lộ một kế hoạch gian lận tinh vi do CEO và các cộng sự của ông ta thực hiện. Các công tố viên đã chứng minh thành công rằng ban quản lý sàn giao dịch đã cố ý đánh lừa các nhà đầu tư về bản chất của quỹ thanh khoản của họ trong khi lén lút chuyển hàng triệu từ quỹ này để sử dụng cá nhân.

Ngoài án tù tiềm năng, bồi thẩm đoàn đã quyết định tịch thu bất động sản thuộc sở hữu của CEO, với tổng giá trị ước tính là $2 triệu. Sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng 12 năm 2023 sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Lời Khẳng Định 'Tính Thanh Khoản Đã Khóa' Gây Lừa Dối

Mặc dù có những tuyên bố công khai về cơ chế 'tính thanh khoản khóa' – được cho là một quỹ tài chính không thể truy cập – Giám đốc điều hành và các cộng sự của ông đã bí mật rút ra những khoản tiền lớn để tài trợ cho một lối sống xa hoa. Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella nhấn mạnh rằng nền tảng tài sản kỹ thuật số này xa cách với sự 'an toàn' như tên gọi của nó ám chỉ, mà thực chất là một ảo tưởng tinh vi nhằm lừa dối các nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Giám đốc điều hành đã cá nhân thu lợi hơn $9 triệu từ hoạt động gian lận. Những khoản lợi bất chính này đã được sử dụng để mua một bất động sản trị giá 2,2 triệu đô la ở Utah, một số bất động sản khác ở Utah và Kansas, cùng với một bộ sưu tập ấn tượng các phương tiện xa xỉ bao gồm nhiều xe thể thao hạng sang và xe bán tải tùy chỉnh.

Trong nỗ lực che giấu các hoạt động của mình, CEO đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền, tận dụng các tài khoản giao dịch dưới những bí danh và ví riêng. Điều này cho thấy tính chất có chủ đích và phức tạp của hành vi gian lận. Nocella cho biết phán quyết này nên được coi là một cảnh báo rõ ràng đối với các kẻ gian lận tiềm năng trong ngành tài sản kỹ thuật số, nhằm bảo vệ sự tin cậy của nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.

Vụ án cũng liên quan đến một đồng phạm đã nhận tội, trong khi một cộng sự khác vẫn đang lẩn trốn. Giám đốc điều hành hiện đang chờ xử án chính thức, dự kiến sẽ được xác định trong những tháng tới.

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát quy định và những hậu quả tiềm tàng đối với những người cố gắng khai thác nhà đầu tư trong không gian tài sản kỹ thuật số. Nó cũng làm nổi bật sự cần thiết cho người dùng phải thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng khi tham gia với các nền tảng tiền điện tử.