Một tòa án Áo đã kết án năm cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo token EXW bằng án tù, đánh dấu một trong những phiên tòa lừa đảo tiền điện tử quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước.

Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, bản án được đưa ra sau một năm xét xử và 60 ngày điều trần, nơi một số cá nhân bị phát hiện có tội vì tổ chức một kế hoạch lừa đảo xoay quanh token crypto EXW và ví EXW.

Các bị cáo bị cáo buộc đã hứa hẹn với các nạn nhân về lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào token lừa đảo, vốn không tồn tại, đồng thời cũng quảng bá các dự án khác dưới thương hiệu EXW, bao gồm một doanh nghiệp bất động sản và dịch vụ cho thuê xe.

Trong khi đó, ví EXW, được ra mắt vào năm 2019, là một kế hoạch Ponzi tiền điện tử MLM tinh vi đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư số tiền 20 triệu euro ( khoảng 21,6 triệu đô la ). Kế hoạch này hứa hẹn lợi suất từ 0,1% đến 0,32% mỗi ngày.

Chương trình cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2020 nhưng được cho là đã được khởi động lại và đổi thương hiệu thành Exchange World.

Các khoản tiền mà những kẻ phạm tội tích lũy được đã được sử dụng để hỗ trợ một lối sống xa hoa, điều mà báo cáo mô tả là giống như một điều 'trực tiếp từ một bộ phim Hollywood.'

Các bị cáo đã thưởng thức những chiếc xe sang trọng, máy bay riêng và các bữa tiệc xa hoa tại các câu lạc bộ cao cấp ở Dubai, thậm chí trang trí ngôi nhà của họ bằng những món đồ xa xỉ, bao gồm một biệt thự có bể cá mập và những chiếc hộp giày đầy tiền mặt.

Hoạt động này được thực hiện tại Dubai, và các bị cáo bị cáo buộc đã chuyển một phần số tiền bị đánh cắp sang Áo.

Dựa trên vai trò của họ trong âm mưu, Tòa án khu vực Klagenfurt đã tuyên án hai bị cáo 5 năm tù, trong khi hai người khác nhận án 30 tháng, với 21 tháng bị hoãn thi hành án trong thời gian thử thách 3 năm. Một bị cáo khác nhận án treo 18 tháng.

Các bị cáo tuyên bố họ dự định thực hiện các dự án đầu tư hợp pháp, nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ điều này, lưu ý rằng hành vi lừa đảo đã được lên kế hoạch từ đầu, mà không có lợi nhuận thực sự nào trong tâm trí.

Benjamin Herzog và Pirmin Troger, hai trong số những người đồng sáng lập ví EXW, đã từng nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và mỗi người bị kết án năm năm tù. Manuel Batista, người đồng sáng lập thứ ba, vẫn đang lẩn trốn.

Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng

Các trường hợp lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã trở nên khá phổ biến, với những kẻ lừa đảo lợi dụng sức hấp dẫn của lợi nhuận cao và sự phức tạp của công nghệ blockchain để lừa gạt các nhà đầu tư. Những âm mưu như vậy thường liên quan đến các dự án giả mạo, cấu trúc kiểu Ponzi, hoặc các đợt chào bán token gây hiểu lầm.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang ngày càng thắt chặt các biện pháp chống lại những hoạt động gian lận như vậy để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì niềm tin vào thị trường tiền điện tử.

Vào ngày 22 tháng 10, một phiên tòa xét xử tội lừa đảo đã được khởi động ở Pháp đối với 20 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền $30 triệu dưới vỏ bọc của các khoản đầu tư tiền điện tử. Chỉ vài ngày trước, một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm tù vì đã đánh cắp hơn $20 triệu từ các nhà đầu tư bằng cách giả mạo sàn giao dịch tiền điện tử Gate.

Trong một vụ án riêng biệt, một tòa án quận của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho một người quảng bá chương trình Ponzi Forcount phải trả hơn 3,6 triệu đô la bồi thường và thực hiện án tù 240 tháng.

Mặc dù mức phạt này rất nghiêm khắc, nhưng những kẻ lừa đảo vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Theo một báo cáo của FBI, các hành vi gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã dẫn đến thiệt hại hơn 5,6 tỷ đô la chỉ trong năm 2023, tương ứng với mức tăng 45% so với năm trước.

Ở nơi khác, cảnh sát quốc gia Ireland đã báo cáo vào tháng Tám rằng hơn 45% các vụ lừa đảo đầu tư trong nước xoay quanh tiền điện tử.