Gặp gỡ Jimmy Zhong: Kẻ lừa đảo Tiền điện tử đã tạo nên lịch sử

Anh ấy đã cất $3.4 tỷ Bitcoin trong một hộp Cheetos

Sống Lớn Cho Đến Khi Một Sai Lầm Khiến Mọi Thứ Sụp Đổ

Câu chuyện của Jimmy Zhong là một chuyến tàu lượn của sự khôn ngoan, sang trọng và sự sa sút cuối cùng. Hãy cùng khám phá câu chuyện đáng kinh ngạc này:

Vào năm 2012, Zhong tình cờ phát hiện ra một lỗ hổng trong mã của Silk Road - chợ ma túy trên dark web nổi tiếng dựa vào Bitcoin cho các giao dịch. Lỗ hổng này đã cho phép anh ta rút ra tới 51,680 BTC, tạo tiền đề cho một trò chơi mèo vờn chuột kéo dài suốt một thập kỷ với cơ quan thực thi pháp luật.

Trong hơn mười năm, Jimmy đã sống cuộc sống xa hoa, khéo léo che giấu tài sản crypto bất chính của mình khỏi ánh mắt tò mò. Nhưng như người ta thường nói, mỗi tên tội phạm cuối cùng cũng phạm sai lầm.

Từ Nghèo Khổ Đến Giàu Có: Sự Hình Thành Của Một Tội Phạm Crypto

Hành trình của Zhong bắt đầu một cách khiêm tốn. Là con của những người nhập cư gặp khó khăn ở Hoa Kỳ, cậu đã phải đối mặt với sự bắt nạt và xấu hổ ở trường, bao gồm một sự cố đặc biệt khó chịu trong một trận bóng đá. Tìm kiếm niềm an ủi trong sách vở và máy tính, cậu đã xuất sắc trong học tập, thậm chí giành được học bổng HOPE danh giá.

Thời đại đại học đã thấy anh ta uống rượu rất nhiều, nhưng vào năm 2009, mọi thứ đã thay đổi khi anh phát hiện ra Bitcoin. Niềm đam mê mới này cuối cùng đã dẫn anh đến một con đường vừa cực kỳ giàu có vừa dẫn đến sự sụp đổ.

Sống Lớn Nhờ Tiền Điện Tử Đánh Cắp

Với những khoản tiền phi pháp của mình, Zhong không tiếc chi phí để thực hiện những ước mơ điên rồ nhất của mình:

• Ông đã bay bạn bè trên các máy bay riêng đến các trận bóng đá, phát $10,000 cho việc mua sắm ở Beverly Hills như kẹo.
• Lối sống xa hoa này đã tiếp tục trong nhiều năm, dường như ngoài tầm với của các cơ quan chức năng.

Nhưng vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, số phận đã đối xử tàn nhẫn với Zhong. Một tên trộm đã đột nhập vào nhà của anh, lấy đi 400.000 đô la tiền mặt và 150 bitcoins. Trong cơn hoảng loạn, Zhong đã gọi 911 để báo cáo vụ trộm - một quyết định đã chứng tỏ là sự tự hủy hoại của anh.

Sự Khởi Đầu của Kết Thúc

Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát về số tiền mặt bị đánh cắp, Zhong đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Anh ta đã trộn $800 của số tiền bị đánh cắp với tài khoản KYC của mình, vô tình tiết lộ danh tính của mình và liên kết bản thân với tội phạm.

Giao dịch đơn lẻ này là sợi chỉ kéo ra toàn bộ kế hoạch của anh ta. Vào tháng 11 năm 2021, các cơ quan chức năng đã đột kích vào nơi ở của anh ta, phát hiện ra 50,676 bitcoin được giấu trong một máy tính nhỏ được cất trong một hộp bỏng ngô Cheetos.

Lỗi Chết Người Của Zhong

Sự sụp đổ của Jimmy bắt nguồn từ một sự hiểu lầm cơ bản về công nghệ blockchain. Anh ta tin rằng mình có thể vượt qua hệ thống, không nhận ra rằng mỗi giao dịch Bitcoin đều được ghi lại vĩnh viễn. Nhiều năm điều tra pháp y cuối cùng đã tìm ra anh ta, biến những gì anh ta nghĩ là ẩn giấu thành một lộ trình số dẫn thẳng đến cửa nhà của anh.

Những cuộc gọi gần gũi và những sai lầm tốn kém

Vào năm 2016, Zhong đã có một lần tiếp xúc với pháp luật khi ông bị bắt vì tội sở hữu cocaine tại Eddie's Calzones. Ông nhận án treo, và các cáo buộc cuối cùng đã bị bác bỏ. Người ta có thể nghĩ rằng điều này sẽ thu hút sự chú ý của IRS, nhưng Zhong đã cẩn thận - hoặc ông nghĩ như vậy.

Tất cả chi tiêu xa hoa của anh ấy đều đến từ những bitcoin hợp pháp. Trong năm năm, anh không bán một bitcoin nào từ số bitcoin của mình trên Silk Road. Nhưng vào năm 2019, một "người bạn" mới đã thuyết phục anh đầu tư vào một dự án bất động sản, yêu cầu một khoản đặt cọc 9,5 triệu đô la và thêm $32 triệu để đảm bảo một khoản vay $60 triệu.

Cái Rơm Cuối Cùng

Vào tháng 3 năm 2019, Zhong đã báo cáo về một vụ xâm nhập nhà ở, trong đó một tên trộm đã lấy cắp một chiếc vali chứa khoảng 400.000 đô la tiền mặt. Mặc dù số tiền này chưa bao giờ được thu hồi, nhưng số tiền lớn này đã khiến IRS nghi ngờ.

Một năm sau khi xảy ra sự cố, cơ quan thực thi pháp luật đã đột kích nhà Jimmy Zhong. Họ phát hiện ra 700.000 đô la tiền mặt, 25 đồng Casascius trị giá 174 BTC, và điều gây sốc nhất, một hộp bắp rang Cheetos chứa máy tính chứa kho bitcoin của anh ta.

Một Câu Văn Nhẹ Nhàng Đáng Ngạc Nhiên

Mặc dù quy mô của tội ác của mình, Zhong chỉ nhận án tù một năm. Một số yếu tố đã góp phần vào hình phạt tương đối nhẹ nhàng này:

1. Hợp tác: Ông đã hỗ trợ các cơ quan chức năng bằng cách đầu thú bitcoin bị đánh cắp.
2. Tội phạm phi bạo lực: Tội ác của anh ấy không liên quan đến bạo lực, thường dẫn đến những bản án nhẹ hơn.
3. Khôi phục: Ông đã trả lại hầu hết số tiền bị đánh cắp, thể hiện tính trách nhiệm.
4. Thỏa thuận nhận tội: Một thỏa thuận nhận tội đã giúp giảm bớt các cáo buộc chống lại anh ta.
5. Người phạm tội lần đầu: Là một tội phạm lần đầu, anh ta nhận được một bản án nhẹ nhàng hơn.

Huyền Thoại Về Sự Ẩn Danh Của Crypto Bị Phá Vỡ

Vụ án của Zhong không chỉ phơi bày tội ác của một người - nó đã xóa bỏ huyền thoại về sự ẩn danh của tiền điện tử. Mỗi giao dịch Bitcoin đều được khắc vĩnh viễn vào blockchain. Dù có mất bao lâu, dấu vết luôn dẫn đến đâu đó. Trong vụ án của Zhong, nó dẫn thẳng đến cửa nhà của anh ta.

Câu chuyện cảnh báo này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng trong thế giới tiền điện tử, sự ẩn danh thực sự hơn là một truyền thuyết. Blockchain không bao giờ quên, và cuối cùng, những dấu vết số sẽ dẫn trở lại nguồn gốc của chúng.