#美联储官员集体表态 Vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử chấn động hôm nay đã chính thức được xét xử tại London, vụ án rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến 60.000 đồng Bitcoin này đã thu hút sự theo dõi toàn cầu.

Theo thông tin, bị cáo Tiền Chí Mẫn đã vận hành một vụ lừa đảo Ponzi thông qua "Bầu Trời Cường Đại", thu hút bất hợp pháp số tiền lên tới 43 tỷ nhân dân tệ, với số lượng nạn nhân lên đến 130.000 người. Vụ án này không chỉ trở thành vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử lớn nhất trong hệ thống tư pháp của Vương quốc Anh mà còn được xem là một sự kiện quan trọng trong lịch sử huy động vốn bất hợp pháp của Trung Quốc.

Trong quá trình xét xử đã xuất hiện nhiều sắp xếp đột phá: các điều tra viên của cảnh sát Trung Quốc đã trực tiếp đến London để cung cấp lời khai, nạn nhân ở Thiên Tân tham gia làm chứng qua hệ thống video từ xa. Toàn bộ phiên xử dự kiến sẽ kéo dài gần 3 tháng, và phán quyết có thể được công bố trước Giáng sinh năm nay.

Đặc điểm đặc biệt của vụ án này là nó đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh, đồng thời cũng là lần đầu tiên có nạn nhân người Trung Quốc cung cấp chứng cứ từ xa trong một vụ án xuyên quốc gia.

Vụ án lớn này đã tiết lộ những nguy cơ nghiêm trọng khi tài sản số bị lạm dụng trong các hoạt động rửa tiền quốc tế, đồng thời nêu bật những thách thức nghiêm trọng mà việc quản lý tài chính số toàn cầu đang phải đối mặt. Điểm quan tâm chung của mọi người là: Liệu số tiền khổng lồ 430 tỷ nhân dân tệ này có thể được thu hồi không? Liệu 60.000 đồng Bitcoin cuối cùng có được trả lại cho nhiều nạn nhân không?

Với sự phát triển của thị trường Tài sản tiền điện tử, các cơ quan quản lý ở các quốc gia đang khám phá các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn để đối phó với những thách thức mới do tội phạm tài chính xuyên biên giới này mang lại.

$BTC $BNB $ETH