Từ Tiền điện tử Windfall đến Tù: Một Lỗi $10 Triệu

Tất cả bắt đầu vào tháng 5 năm 2021. Jatinder Singh đã cố gắng đưa $100 vào tài khoản crypto của mình. Anh đã sử dụng tài khoản ngân hàng của đối tác mình—Thevamanogari Manivel. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Một công nhân ở Bulgaria đã gặp sự cố. Rất lớn. Thay vì trả lại $100, họ đã gửi lại $10.47 triệu cho Manivel. Khoản tiền gửi đã bị từ chối ban đầu do một số vấn đề về tên trên tài khoản.

Không ai để ý trong nhiều tháng.

Đến tháng 12, khi ai đó cuối cùng phát hiện ra trong một cuộc kiểm toán, cặp đôi đã tiêu tốn khá nhiều. Hai ngôi nhà. Hai mảnh đất ở Melbourne. Họ thậm chí đã đưa $1 triệu cho một người bạn—chỉ như vậy. Singh sau đó tuyên bố anh nghĩ rằng họ đã gặp may trong một cuộc rút thăm trực tuyến. Nghe có vẻ thuận tiện, phải không?

Công ty hoảng sợ và gọi cho Commonwealth Bank. Ngân hàng đã nói với Manivel rằng cô ấy cần phải trả lại tiền. Cô ấy không tin họ. Nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo. Vậy cô ấy đã làm gì? Chuyển $4 triệu vào tài khoản của cô ấy ở Malaysia.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vào tháng 3 năm 2022. Cảnh sát đã bắt cô ở sân bay Melbourne. Vé một chiều đến Malaysia. 11.000 đô la tiền mặt trong tay. Không tinh tế.

Singh cuối cùng đã thừa nhận đã đánh cắp 6,09 triệu đô la. Đội ngũ bào chữa của ông đã cố gắng lập luận rằng ông không thực sự hiểu những gì ông đang làm. Thật khó để chấp nhận khi bạn đang tiêu hàng triệu mà đột nhiên xuất hiện.

Manivel nói rằng cô ấy không có tội. Tuy nhiên, cô ấy đã bị giam hơn sáu tháng trước khi được bảo lãnh. Họ đã lấy hộ chiếu của cô ấy. Không có gì ngạc nhiên ở đó.

Các nhà chức trách đã quản lý để thu hồi hầu hết số tiền đã chi tiêu ở Úc. Số $4 triệu ở Malaysia? Vẫn đang mất tích. Cuộc truy đuổi pháp lý vẫn tiếp diễn.

Hình phạt của Manivel? 209 ngày mà cô ấy đã trải qua trong tù cộng với một lệnh cải huấn cộng đồng 18 tháng.

Cả tình huống rắc rối này cho thấy điều gì có thể xảy ra khi mọi người tìm thấy một khoản tiền bất ngờ và chỉ chạy theo nó. Có thể kiểm tra trước xem số tiền bất ngờ đó thực sự là của bạn không?