Trong một bước đột phá quan trọng, các cơ quan chức năng của Mỹ đã bắt giữ hai cá nhân bị nghi ngờ tổ chức một hoạt động rửa tiền tinh vi. Kế hoạch này được cho là đã liên quan đến việc chuyển hơn $73 triệu thông qua các tổ chức tài chính của Mỹ trước khi chuyển đổi các khoản tiền thành stablecoin Tether (USDT).

Bộ Tư pháp đã công bố vào thứ Sáu rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Daren Li, 41 tuổi, tại sân bay Atlanta vào ngày 12 tháng 4, trong khi Yicheng Zhang, 38 tuổi, đã bị bắt giữ ở Los Angeles một ngày trước đó. Một tòa án California đã công bố một bản cáo trạng vào thứ Năm, mô tả vai trò bị cáo buộc của Li và Zhang trong kế hoạch tài chính phức tạp.

Theo các cơ quan chức năng, Li, Zhang và các cộng sự của họ được cho là đã quản lý một mạng lưới tội phạm xuyên biên giới chuyên rửa tiền hàng triệu từ các trò lừa đảo tiền điện tử 'pig butchering'. Loại lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin của nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một số tiền lớn, và sau đó biến mất với số tiền đã tích lũy.

Bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm thiết lập tài khoản ngân hàng Mỹ dưới vỏ bọc của các công ty bình phong. Các nạn nhân sau đó bị thao túng để chuyển hàng triệu đô la vào những tài khoản này, mà đã trở thành kênh để rửa tiền từ các khoản tiền bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp đã báo cáo rằng số tiền sau đó đã được phân phối qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác nhau. Họ cũng cho biết:

"Hoạt động gian lận liên quan đến việc rửa hơn $73 triệu thông qua các tổ chức tài chính của Mỹ vào các tài khoản ngân hàng ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi thành tài sản ảo USDT, hoặc Tether. Một ví tiền điện tử liên kết với kế hoạch này đã nhận được hơn $341 triệu trong tài sản ảo."

Cả Daren Li và Yicheng Zhang đều phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết tội, họ có thể nhận án tù tối đa 20 năm cho mỗi tội danh, tổng cộng có thể lên đến 140 năm.

Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco đã thừa nhận những thách thức do gian lận liên quan đến tiền điện tử gây ra nhưng khẳng định cam kết trong việc chịu trách nhiệm những kẻ phạm tội.

'Lừa đảo 'Pig butchering' đã trở thành một hoạt động sinh lợi cho tội phạm mạng. Vào tháng 11 năm 2023, các cơ quan chức năng của Mỹ đã tịch thu $9 triệu từ một kế hoạch nhắm vào hơn 70 công dân Mỹ. Tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của những vụ lừa đảo như vậy đã làm dấy lên lo ngại trong số các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây.

Các cơ quan quản lý đã tăng cường nỗ lực của họ để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử và các sự cố liên quan trên thị trường. Điều này thể hiện rõ trong các quy định và hướng dẫn ngành được giới thiệu bởi các cơ quan chức năng. Trong khi những nỗ lực này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, một số quy định có thể cản trở sự phát triển và đổi mới của lĩnh vực này.

Khi cảnh quan tiền điện tử tiếp tục phát triển, sự cân bằng giữa bảo vệ nhà đầu tư và phát triển ngành công nghiệp vẫn là một thách thức quan trọng đối với các nhà quản lý và người tham gia thị trường.